Ухвала суду № 47727940, 24.07.2015, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4760/15-к

1-кс/264/318/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2015 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О. за участі прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2015 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Надра», АТ «ОТП Банк» та АТ «ІМЕКСБАНК» згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000016 від 29.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 на підставі наказу №0207 від 02.07.2001 року працюючи директором приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Бурпромсервіс» (надалі - ПП ВКФ «Бурпромсервіс») та відповідно до п. 8.10 статуту вказаного підприємства, зареєстрованого 13.03.2009 державним реєстратором Макіївської міської ради за № 12731050004001784, виконував свої службові обов'язки, згідно з якими він мав право представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами та іноземними контрагентами, укладати будь-які угоди, в тому числі кредитні та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки, , а також мав право приймати на роботу та звільняти з роботи співробітників підприємства, видавати накази та давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників підприємства, розпоряджатися майном та коштами підприємства, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, у зв'язку з чим є службовою особою.

Так, 14.12.2012 року ОСОБА_4 уклав з Департаментом розвитку житлово- комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради договір підряду №513 з капітального ремонту по відновленню житлового будинку після пожежі по вул. Рельєфній, 102 в Іллічівському районі м. Маріуполя, згідно з яким ПП ВКФ «Бурпромсервіс» повинно було виконати вказані роботи, проте ОСОБА_3 будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення п. 4.2.1 договору підряду № 513 від 14.12.2012, не приступив до виконання обумовлених договором робіт, без погодження з Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, доручив своєму знайомому ОСОБА_5, який не є працівником ПП ВКФ «Бурпромсервіс», виконати будівельні роботи на вказаному об'єкті.

У подальшому, ОСОБА_3 продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, особисто не контролював хід виконання робіт, не виїзжав на місце виконання робіт, не здійснював закупівлю використаних матеріалів та не перевіривши обсяг виконаних робіт та вартість матеріалів використаних при проведені робіт та їх якість 27.12.2012 підписав акт приймання виконаних будівельних робіт за № 380/12 за грудень 2012 року, в якому були вказані недостовірні відомості про обсяги та вартість будівельних матеріалів, а саме завищена площа влаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. площею до 20 кв. м., замість 437,73 кв. м., проте площа фактично виконаних робіт складає 314,8 кв. м. без урахування комор, з урахуванням загальної площі будинку, у зв'язку з чим об'єми виконаних робіт вказаних в акті завищені на суму 56 615 грн. 20 копійок.

Крім того, ОСОБА_3 підписуючи акт не перевірив відомості про закупівлю радіаторів. Так, в акті №380/12 приймання виконаних робіт за грудень 2012 року вказана вартість придбаних радіаторів у сумі 39944,40 грн., хоча згідно рахунку-фактури №СФ-19506 від 15.11.2012 року ПП ПКФ «Бурпромсервіс» придбало вказані радіатори за 34858,80 грн., у зв'язку з чим вартість придбаних радіаторів вказаних в акті завищена на суму 5085,60 грн.

Після чого, в результаті злочинних, недбалих дій ОСОБА_3 21.01.2013 року Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на підставі договору підряду №513 від 14.12.2012 та акту приймання виконаних робіт №380/12 за грудень 2012 року від 27.12.2012 року необґрунтовано та надлишково перерахував на розрахунковий рахунок ПП ВКФ «Бурпромсервіс» бюджетні кошти у сумі 61700 (шістдесят одна тисяча сімсот) гривень 80 копійок, які входили у загальну суму договору підряду на 385 761,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них завдана істотна шкода державним інтересам на суму 61700 (шістдесят одна тисяча сімсот) гривень 80 копійок.

20.05.2013 між ПП ВКФ «Бурпромсервіс» в особі ОСОБА_4М та Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора - начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 99 на виконання капітального ремонту по відновленню житлового будинку після пожежі по вул. Рельєфною, 102 в м. Маріуполі відповідно з ДБН Д.11-1-2000 на суму 409 545,60грн. (чотириста дев'ять тисяч (п'ятсот сорок п'ять тисяч грн. шістдесят коп..) у т.ч. з ПДВ - 68257,60грн.

Згідно судово-технічної експертизи від 15.08.2014 встановлено, що фактична вартість робіт і матеріалів, виконаних ПП ПКФ «Бурпромсервіс» за грудень 2012, вказана в акті № 380/12 та за 05.08.2014, вказана в акті № 198/08 з капітального ремонту житлового будинку по вул. Рельєфній. 102 менше вартості робіт та матеріалів. Вказаних в акті № 380/12, на 56 61,20 грн. з ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 15.04.2015 року, фактична вартість радіаторів вказаних в акті № 380/12 за грудень 2012 року, не відповідає вартості радіаторів, вказаних у рахунку фактурі № СІ-19506.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП ВКФ «Бурпромсервіс» за період з 01.01.2012 р. по 31.08.2013 р., для підтвердження вищенаведених висновків експертизи необхідно та встановлення дійсності надходження коштів міського бюджету на вищевказані рахунки. Надходження грошових коштів на розрахунок «Спецтехмонтаж» та купівлю матеріалу для подальшого капітального ремонту за договорами.

Згідно інформації Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 16.06.2014 р. ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) має наступні діючи рахунки в банківських установах: ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) розрахунковий рахунок № 26007162142001; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розрахунковий рахунок № 26049490316646; АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384) розрахунковий рахунок № 26008102532001; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розрахунковий рахунок 26005401316646.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «КБ «Надра», АТ «ОТП Банк» та АТ «ІМЕКСБАНК» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського райсуду м. Маріуполя від 02 жовтня 2014 року слідчому надано тимчасовий доступ до документів, що місять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП ВКФ «Бурпромсервіс» за період з 01.12.2012 р. по 31.08.2013 р.

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що рахунок-фактура щодо радіаторів чавунних датований 15.11.2012р.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що документи на яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП ВКФ «Бурпромсервіс» за період з 15.11.2012 р. по 01.12.2012 р. можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів та документів що містять інформацію за період з 01.01.2012 р. по 14.11.2012 р. і з 01.12.2012 р. по 31.08.2013 р., яка вже раніше отримана слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 02.10.2014 р., клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, пр. Леніна, 24-16, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007162142001, який належить ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 15.11.2012 р. по 01.12.2012 р.

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 44, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, пр. Леніна, ф зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 26049490316646, 26005401316646, які належать ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 15.11.2012 р. по 01.12.2012 р.

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Ю. Гагаріна, 12-а, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26008102532001, який належить ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 15.11.2012 р. по 01.12.2012 р.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.