Ухвала суду № 47727544, 30.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8910/15-к

Провадження №1-кс/263/3992/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК", АТ "ОТП Банк", ПАТ «Банк Юнісон», АТ «Дельта Банк», ПАТ «ВТБ Банк», зміст яких має банківську таємницю, по руху певних розрахункових рахунків, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надання можливості вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має заборгованість по заробітній платі перед працівникам, що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК", АТ "ОТП Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", АТ "Дельта Банк".

На підставі викладеного та для підтвердження умисної невиплати заробітної плати слідчий зауважує, що необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме: не на виплату заробітної плати працівникам підприємства, для встановлення винних, завданих збитків громадянам та першочерговості здійснення платежів, як це передбачає діюче законодавство та для проведення бухгалтерської експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК", АТ "ОТП Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", АТ "Дельта Банк", зміст яких має банківську таємницю, по руху певних розрахункових рахунків, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому. Оскільки відповідно до наявних в матеріалах клопотання пояснень генерального директора ПрАТ «АзовЕлектроСталь» заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам на підприємстві почалась накопичуватися з серпня 2014 року, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по руху розрахункових рахунків вказаного підприємства саме з 01.08.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

1.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, телефон: +38 (044) 230 32 99, факс: +38 (044) 529 13 07, адреса електронної пошти: info@unicredit.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26000000102994, 26001000102993, 26007000116723, 26008010173885, 26009000102995, 26034000010524, 26036000010522, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

2.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, (062) 335-93-53, info@sab.donetsk.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №260040183980, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

3.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 335593), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, факс 0 (44) 490-72-28, infocentre@kreditprombank.com, kpb@kreditprombank.com, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26067198038281, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

4.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, факс: 044-490-05-01, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007001306430, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

5.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, г. Киев, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26, info@vtb.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №26006301010084, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

6.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, факс: 044525 25 74, e-mail: Bank@unisonbank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26003013000539, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

7.Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39, consultant@deltabank.com.ua, Info@deltabank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26006002019413, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа