Постанова № 47725809, 03.04.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/3249/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

город Харьков 03.04.2012 года

Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе председательствующего Сорока Е.П., при секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора Кадыгроб В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

03.04.2012 года в Червонозаводский районный суд г. Харькова поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителм прокурора Харьковской области, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве следственного отдела прокуратуры Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное 14.11.2011 года в отношении служебных лиц ЧП «ДИВ»(ЕГРПОУ 31940830) по факту незаконного воспроизведения и распространения экземпляров книг «Все о розах», «Все о цветах в Вашем саду», «Все о комнатных растениях»автора ОСОБА_2, исключительные авторские права на которые принадлежат ООО «Издательство «Кладезь-Букс»г. Москвы, совершенное с использованием служебного положения, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.176 УК Украины.

26.03.2012 года поступили легализированные материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках оперативно-розыскного дела, заведенного на основании разрешений апелляционного суда Харьковской области.

Из указанных материалов усматривается, что директор ЧП «ДИВ»ОСОБА_3 оплачивал работу по изготовлению книжной продукции, изготовленной с нарушением авторских прав, путем перечисления денежных средств со своего банковского карточного счета №4149625323539229 на банковский карточный счет №6762462039919789, принадлежащего директору ООО «Издательство «ПолиПРЕСС»ОСОБА_4 Вышеуказанные банковские счета открыты в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления.

Принимая во внимание, что ОСОБА_3 владеет банковским карточным счетом №4149625323539229, ОСОБА_4 - №6762462039919789 в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299 и документы, в которых отражены сведения о движении денежных средств по указанным банковским карточным счетам имеют доказательственное значение для дела, с целью установления и документального подтверждения источников происхождения, фактического обращения и использования денежных средств, а также возникла необходимость в приобщении к материалам дела всех документов по всем фактам финансово-хозяйственных взаимоотношений, с указанием всех необходимых реквизитов контрагентов, назначений и сумм платежей, остатков денежных средств и прочих документов, интересующих следствие, руководствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 66, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и вынести постановление о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну за период с момента открытия счета по настоящее время по банковским карточным счетам №4149625323539229, принадлежащего ОСОБА_3 и №6762462039919789, принадлежащего ОСОБА_4 в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299, а именно: договоров на обслуживание указанных счетов, регистра бухгалтерского учёта движения денежных средств по счёту с полными расшифровками дебетовой и кредитовой частей с указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, счетов контрагентов, МФО банков контрагентов, дат, времени зачисления сумм, назначений платежей (указанный регистр предоставить на бумажном и электронном носителях), документов, предоставленных банку и оформленных банком, в связи с открытием счета с указанием полного перечня фактических пользователей платёжных карточек, обслуживающих указанный счёт, скриншотов получения денежных средств в банкоматах.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Сорока Е.П.