Ухвала суду № 47705239, 18.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9300/15-к

Провадження №1-кс/760/2198/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О. І.., розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С. І., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О. В., про тимчасовий доступ до речей документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100090000001від 05.01.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000001 від 05.01.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи без наміру здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню та придбанню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ "БК Палаццо" (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ «Прімум Компані» (код ЄДРПОУ 37779105), ТОВ «Теш» (код ЄДРПОУ 38256514), ТОВ «Маркітант Груп (код ЄДРПОУ 37866462), ТОВ «Мірра-трейд» (код ЄДРПОУ 38256509), ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535), ТОВ «Айрісс» (код ЄДРПОУ 38256526), ТОВ «РА Лоцман» (код ЄДРПОУ 37696574), ТОВ «КК Компроміс» (код ЄДРПОУ 32770202), ТОВ «МД Буд» (код ЄДРПОУ 38183593), ДП «Балу» (код ЄДРПОУ 31200601), ТОВ «Новий Градъ» (код ЄДРПОУ 37779084), ТОВ «ВКФ Мілано» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Неопромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38256446), ТОВ «Фруком» (код ЄДРПОУ 38256383), МПП Фірма «Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Скомп» (код ЄДРПОУ 38256357), ТОВ «Детемо» (код ЄДРПОУ 37563821), ТОВ «Імортель Груп» (код ЄДРПОУ 31663229), ТОВ "Гротекмакс" (код 38914482), ТОВ "Літера Спрінта" (код ЄДРПОУ 39388638), ТОВ "А-Транс України" (39546015), ТОВ "Ворк Індастріал" (код ЄДРПОУ 39705585), ППІ НВП "Профбудсервіс" (код ЄДРПОУ 32409216) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки,що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

23.04.2015 допитано громадянку ОСОБА_4, яка значиться засновником та директором на ТОВ "Літера Спрінта" (код ЄДРПОУ 39388638), ТОВ "А-Транс України" (39546015), ТОВ "Ворк Індастріал" (код ЄДРПОУ 39705585), ППІ НВП "Профбудсервіс" (код ЄДРПОУ 32409216). Остання показала, що перереєстровувала вищевказані підприємства на своє ім'я на прохання не встановленої слідством особи за грошову винагороду. ОСОБА_4 показала, що підписувала документи, в тому числі у нотаріуса, надані їй від не встановленої особи, але в суть і зміст їх не вникала. За вказані послуги не встановлена слідством особа надавала ОСОБА_5 грошові кошти, які остання використовувала у власних цілях.

Також, у ОСОБА_4 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для подальшого використання останніх у проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У слідства є достатні підстави вважати, що реквізити вищевказаних підприємств використовуються невстановленими слідством особами, за для переведення грошових коштів підприємств вигодо набувачів у готівку та завищення валових витрат і штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого, підприємства реального сектору економіки ухиляються від сплати податків.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ "А-Транс України" (39546015) у своїй діяльності використовувався рахунки № 26002056205106 (українська гривня), №26000056210610 (ЄВРО), №26000056209568 (долар США), відкритий в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) за адресою : м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, а тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ "А-Транс України" (39546015) в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», за для вилучення відповідних документів щодо обслуговування відкритих рахунків а також в подальшому проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4 в банківських документах ТОВ "А-Транс України" (39546015).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С. І. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100090000001від 05.01.2015 року, задовольнити.

Надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта банку ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) за адресою : м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 - ТОВ "А-Транс України" (39546015), які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів на підставі яких ТОВ "А-Транс України" (39546015) відкрито рахунки №26002056205106 (українська гривня), №26000056210610 (ЄВРО), №26000056209568 (долар США), (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ "А-Транс України" (39546015), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ "А-Транс України" (39546015), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "А-Транс України" (39546015) №26002056205106 (українська гривня), №26000056210610 (ЄВРО), №26000056209568 (долар США), за період з 01.11.2014 по 30.04.2015 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки №26002056205106 (українська гривня), №26000056210610 (ЄВРО), №26000056209568 (долар США), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26002056205106 (українська гривня), №26000056210610 (ЄВРО), №26000056209568 (долар США), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова