Ухвала суду № 47701780, 30.01.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/1579/13- к

н/п 1-кс/640/693/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Сергєєвій В.С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220140000604 від 11.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Литвиненко В.Л. 30.01.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської Таркан О.М., про проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, зареєстрованому за ОСОБА_3, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів ,блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2009 по 01.11.2012 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

Підставами для обшуку слідчий Литвиненко В.Л. вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в 2007 році, невстановлені особи в групі з ОСОБА_4, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети здійснення законної господарської діяльності, і в подальшому скоєння ряду протиправних дій, зареєстрували юридичну особа - Приватне підприємство "Гелеан" код ЄДРПОУ 35246478, Приватне підприємство "НП Інфотех-Люкс" код ЄДРПОУ 34859816, Приватне підприємство "Якість-100"код ЄДРПОУ 35071075, після чого підробили і використовували документи вищевказаних підприємств, і доставити їх в СУ ГУМВС України для проведення слідчих дій.

Гр. ОСОБА_4, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" код ЄДРПОУ 36373440, та ТОВ "Іонтотех" код ЄДРПОУ код 23763410, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, які в свою чергу мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "НТЦ Сінерія" код ЄДРПОУ 3385229, ПП "Амірада" код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ "Креатив" код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ "Батіман" код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ "Нафта XXI" код ЄДРПОУ 31418937.

30.05.2012 ДПІ у Київському районі м. Харкова була проведена позапланова податкова перевірка ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" код ЄДРПОУ 36373440 по взаємовідносинах з ТОВ "НТЦ Сінерія" код ЄДРПОУ 3385229, ПП "Амірада" код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ "Креатив" код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ "Батіман" код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ "Нафта XXI" код ЄДРПОУ 31418937.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №7880 від 31.07.2012 висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.2012 в частині донарахування податку на прибуток ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" за період 3 квартал 2009 року -3 квартал 2011 року в сумі 808 873,00 грн. - документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419,00 грн. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західній ОДПІ м. Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ "Іонтотех" код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ "Іонтотех" занижено податок на додану вартість на суму 454 775,00 грн. і занижено податок на прибуток на суму 568 468,00 грн.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в особистому користуванні має автомобіль НОМЕР_2, в якому можуть знаходитися предмети і документи, ТОВ "Іонтотех" ТОВ, "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" та інших фіктивних підприємств, а так само предмети, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також з метою припинення можливих злочинів що готуються, виникає необхідність в проведенні обшуку в автомобілі НОМЕР_1, де можуть знаходитись: договори (з усіма додатками) додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, векселів, довіреності, кошториси рахунків, довідки форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити ,блокноти , печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2009 по 01.11.2012 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що в автомобілі в автомобілі НОМЕР_1, зареєстрованому за ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Оскільки, відповідно до Витягу з кримінального провадження, невстановлені особи на території м. Харкова, від імені ТОВ ПТК «Інфополіпром»код ЄДРПОУ 36373440 та ТОВ Зооветеринарний центр код ЄДРПОУ 31293151 підробили фінансово-господарські документи, на підставі яких занизили податок на прибуток в період з 01.06.2009 по 01.07.2011, тому суд вважає правильним надати дозвіл на обшук у вказаному автомобілі з метою виявлення та вилучення даних, про які йдеться в клопотання, саме за цей період, а не як просить в клопотанні слідчий - з 01.01.2009 по 01.11.2012. Отже, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12012220140000604 - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в автомобілі НОМЕР_1, зареєстрованому за ОСОБА_3, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів ,блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.06.2009 по 01.07.2011 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала надає слідчому проникнути до автомобілю лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 28.02.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.