Ухвала суду № 47686011, 27.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26072/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мосійчука С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича, який здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий Мосійчук С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, в період з початку 2013 року по липень 2015 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з невстановленими особами, повторно вчинив фіктивне підприємництво, створивши суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході виконання Лівобережним МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо обставин, які висвітлюють схему протиправної діяльності функціонування «конвертаційного центру», групи осіб, безпосередньо причетних до організації та функціонування незаконної фінансової схеми, місцезнаходження документальних матеріалів, предметів речей та цінностей, які можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

Встановлено, що до складу вказаної вище злочинної групи осіб, які організували функціонування «конвертаційний центр» входить близько 10 осіб, між якими існує розподілення рольових функцій та обов'язків (організатор, співорганізатор, відповідальні за ведення «чорної» бухгалтерії та облік незаконних прибутків, безпеку, юридичне прикриття незаконної діяльності, реєстрацію фіктивних підприємств, кур'єри, охоронці, директори та засновники фіктивних підприємств, «свої» нотаріуси та працівники банківських установ).

Також встановлено, що організатором вказаного «конвертаційного центру» є громадянин України ОСОБА_4, співорганізатором вказаного «конвертаційного центру» та особою яка допомагає у створенні фіктивних підприємств і займається підбором осіб для призначення директорами фіктивних підприємств за грошову винагороду, є громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, роль кур'єра по перевезенню фінансово-господарської документації фіктивних підприємств, підроблених печаток установ та організацій що використовуються у вказаній діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виконує громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

Додатково встановлено, що ОСОБА_4, та ОСОБА_5, які спільно з невстановленими особами організували функціонування «конвертаційного центру», з метою продовження своєї протиправної діяльності та створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, залучили до протиправної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича, який здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2378.

Так, приватний нотаріус Сергієнко С.С., посвідчує засновницькі документи та довіреності керівників фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які створюються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 При цьому, директорами та засновниками вказаних суб'єктів підприємницької діяльності є громадяни, які отримують від ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їхніх помічників грошову винагороду за формальне перебування на посаді директорів та засновників суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_7, ОСОБА_5

Вказані громадяни є директорами та засновниками кількох десятків суб'єктів підприємницької діяльності, але фактично не мають жодного відношення до реальної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_7 та ОСОБА_5, укладення договорів та надання послуг контрагентам вказаними СПД.

Проведеними заходами встановлено, що до числа таких директорів та засновників фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_7 та ОСОБА_5, відносяться наступні громадяни: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4,, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_16; ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

До числа фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_7 та ОСОБА_5, крім інших, відносяться: ТОВ «Гаврило торг» (код ЄДРПОУ 39416408); ТОВ «ВКФ «Ренет» ЛТД (код ЄДРПОУ 21649354); ТОВ «Дона» (код ЄДРПОУ 31732281); ТОВ «Персонал альянс» (код ЄДРПОУ 39426793); ТОВ «Вітал захист» (код ЄДРПОУ 38812745); ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678); ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730); ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278); ПМП «Рось» (код ЄДРПОУ 14171811); ТОВ «НТЦ «Авіазварювання» (код ЄДРПОУ 22956383); ПП «Тібар» (код ЄДРПОУ 30043242); ТОВ «Капітан» (код ЄДРПОУ 32461798); ТОВ «Капіталіст» (код ЄДРПОУ 33060983); ТОВ «Ліга-Лу» (код ЄДРПОУ 33753743); ТОВ «Воллбрідж Капітал» (код ЄДРПОУ 34760112); ТОВ «Компанія Левел» (код ЄДРПОУ 35422423); ТОВ «Стомі» (код ЄДРПОУ 35791309); ТОВ «Гарден» (код ЄДРПОУ 36347062); ТОВ «КММ-Будхолдинг» (код ЄДРПОУ 36691879); ПП «Гефест Профіль» (код ЄДРПОУ 36974403); ТОВ «Квадро Україна» (код ЄДРПОУ 37120360); ТОВ «Стоматологічна клініка «Доктор Дентиналь» (код ЄДРПОУ 37847871); ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ 38022214); ТОВ «Джерузалем Ес.Ей.Ті.» (код ЄДРПОУ 38346267); ТОВ «ІІК» (код ЄДРПОУ 38365604); ТОВ «Дангранія-Трейд» (код ЄДРПОУ 38897771); ТОВ «Пром Лайм» (код ЄДРПОУ 39068250); ТОВ «Дарко Інвест» (код ЄДРПОУ 39291334); ТОВ «Торговий Дім «Лідер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39305499); ТОВ «Оптом Плюс» (код ЄДРПОУ 39355618); ТОВ «Ельм Лайт» (код ЄДРПОУ 39485487); Компания «Новое время»; ТОВ «Аквабулька»; ТОВ «Горнарі»; ТОВ «Дан голд»; ТОВ «Сістем АБС»; ТОВ «Тарнал трейд»; ТОВ «Конрад»; ТОВ «Метал холдинг»; ТОВ «Карго плюс»; ТОВ «Авенто плюс»; ТОВ «Карго транс плюс».

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича, який здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2378, щодо посвідчення ним засновницьких документів та довіреностей керівників фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які створюються ОСОБА_7 та ОСОБА_5, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Мосійчуку Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича, який здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2378, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

- сторінок реєстру нотаріальних дій, у яких зареєстровано факти посвідчення довіреностей від громадян ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_16; ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, від директорів та засновників ТОВ «Гаврило торг» (код ЄДРПОУ 39416408); ТОВ «ВКФ «Ренет» ЛТД (код ЄДРПОУ 21649354); ТОВ «Дона» (код ЄДРПОУ 31732281); ТОВ «Персонал альянс» (код ЄДРПОУ 39426793); ТОВ «Вітал захист» (код ЄДРПОУ 38812745); ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678); ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730); ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278); ПМП «Рось» (код ЄДРПОУ 14171811); ТОВ «НТЦ «Авіазварювання» (код ЄДРПОУ 22956383); ПП «Тібар» (код ЄДРПОУ 30043242); ТОВ «Капітан» (код ЄДРПОУ 32461798); ТОВ «Капіталіст» (код ЄДРПОУ 33060983); ТОВ «Ліга-Лу» (код ЄДРПОУ 33753743); ТОВ «Воллбрідж Капітал» (код ЄДРПОУ 34760112); ТОВ «Компанія Левел» (код ЄДРПОУ 35422423); ТОВ «Стомі» (код ЄДРПОУ 35791309); ТОВ «Гарден» (код ЄДРПОУ 36347062); ТОВ «КММ-Будхолдинг» (код ЄДРПОУ 36691879); ПП «Гефест Профіль» (код ЄДРПОУ 36974403); ТОВ «Квадро Україна» (код ЄДРПОУ 37120360); ТОВ «Стоматологічна клініка «Доктор Дентиналь» (код ЄДРПОУ 37847871); ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ 38022214); ТОВ «Джерузалем Ес.Ей.Ті.» (код ЄДРПОУ 38346267); ТОВ «ІІК» (код ЄДРПОУ 38365604); ТОВ «Дангранія-Трейд» (код ЄДРПОУ 38897771); ТОВ «Пром Лайм» (код ЄДРПОУ 39068250); ТОВ «Дарко Інвест» (код ЄДРПОУ 39291334); ТОВ «Торговий Дім «Лідер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39305499); ТОВ «Оптом Плюс» (код ЄДРПОУ 39355618); ТОВ «Ельм Лайт» (код ЄДРПОУ 39485487); Компания «Новое время»; ТОВ «Аквабулька»; ТОВ «Горнарі»; ТОВ «Дан голд»; ТОВ «Сістем АБС»; ТОВ «Тарнал трейд»; ТОВ «Конрад»; ТОВ «Метал холдинг»; ТОВ «Карго плюс»; ТОВ «Авенто плюс»; ТОВ «Карго транс плюс» іншим особам, інших нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, за період з 01.01.2014 по 24.07.2015;

- сторінок реєстру нотаріальних дій, у яких зареєстровано факти посвідчення засновницьких документів суб'єктів підприємницької діяльності, керівниками та засновниками яких є наступні громадяни: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_16; ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, інших нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, за період з 01.01.2014 по 24.07.2015;

- сторінок реєстру нотаріальних дій, у яких зареєстровано факти посвідчення засновницьких документів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Гаврило торг» (код ЄДРПОУ 39416408); ТОВ «ВКФ «Ренет» ЛТД (код ЄДРПОУ 21649354); ТОВ «Дона» (код ЄДРПОУ 31732281); ТОВ «Персонал альянс» (код ЄДРПОУ 39426793); ТОВ «Вітал захист» (код ЄДРПОУ 38812745); ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678); ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730); ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278); ПМП «Рось» (код ЄДРПОУ 14171811); ТОВ «НТЦ «Авіазварювання» (код ЄДРПОУ 22956383); ПП «Тібар» (код ЄДРПОУ 30043242); ТОВ «Капітан» (код ЄДРПОУ 32461798); ТОВ «Капіталіст» (код ЄДРПОУ 33060983); ТОВ «Ліга-Лу» (код ЄДРПОУ 33753743); ТОВ «Воллбрідж Капітал» (код ЄДРПОУ 34760112); ТОВ «Компанія Левел» (код ЄДРПОУ 35422423); ТОВ «Стомі» (код ЄДРПОУ 35791309); ТОВ «Гарден» (код ЄДРПОУ 36347062); ТОВ «КММ-Будхолдинг» (код ЄДРПОУ 36691879); ПП «Гефест Профіль» (код ЄДРПОУ 36974403); ТОВ «Квадро Україна» (код ЄДРПОУ 37120360); ТОВ «Стоматологічна клініка «Доктор Дентиналь» (код ЄДРПОУ 37847871); ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ 38022214); ТОВ «Джерузалем Ес.Ей.Ті.» (код ЄДРПОУ 38346267); ТОВ «ІІК» (код ЄДРПОУ 38365604); ТОВ «Дангранія-Трейд» (код ЄДРПОУ 38897771); ТОВ «Пром Лайм» (код ЄДРПОУ 39068250); ТОВ «Дарко Інвест» (код ЄДРПОУ 39291334); ТОВ «Торговий Дім «Лідер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39305499); ТОВ «Оптом Плюс» (код ЄДРПОУ 39355618); ТОВ «Ельм Лайт» (код ЄДРПОУ 39485487); Компания «Новое время»; ТОВ «Аквабулька»; ТОВ «Горнарі»; ТОВ «Дан голд»; ТОВ «Сістем АБС»; ТОВ «Тарнал трейд»; ТОВ «Конрад»; ТОВ «Метал холдинг»; ТОВ «Карго плюс»; ТОВ «Авенто плюс»; ТОВ «Карго транс плюс», інших нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, за період з 01.01.2014 по 24.07.2015.

Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам, надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи та вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/26072/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Мосійчуку Сергію Михайловичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун