Ухвала суду № 47685844, 20.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24384/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.07.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко М.І., за погодженням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Віслова А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо використання ІР-адреси 77.52.70.58 провайдера мережі Інтернет ПрАТ «МТС Україна», а саме відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразка для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 425, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу, а саме:

- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України, ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконувало функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.

Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини). Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим, аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» та

ТОВ «Нікатекс-Трейд». В ході допиту як свідка директор ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568).

У ході допитів керівника та засновника ТОВ «Центрокомбуд», останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ «Центрокомбуд», тобто вказане товариство створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди реальнодіючому сектору економіки.

У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок ТОВ «Доналд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39501896) перераховано понад 2 400 000 грн. за період з січня по лютий 2015. Також установлено, що під час відправки податкової звітності ТОВ «Центрокомбуд» та ТОВ «Доналд ЛТД» використовувалась одна і та ж ІР-адреса одного і того ж провайдера мережі Інтернет, а саме ПрАТ «МТС Україна» ІР-адреса 77.52.70.58.

У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які використовували (використовують) ІР-адресу 77.52.70.58 провайдера мережі Інтернет ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні слідчий Блажко М.І. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000013.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вісловим А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку М.І. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо використання ІР-адреси 77.52.70.58 провайдера мережі Інтернет ПрАТ «МТС Україна», а саме відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24384/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку М.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2015