Ухвала суду № 47685748, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24567/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А. погоджене заступником Генерального прокурора України Столярчуком Ю., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 у будинку за адресою: АДРЕСА_1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали. Встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку посадовими особами «Банком Національний Кредит» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2., використовують для зберігання первинних бухгалтерських документів житлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, які належать на праві власності ОСОБА_2., житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 використовує ОСОБА_1. В даних приміщеннях зберігаються предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність посадових осіб «Банком Національний Кредит» а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; міжнародні контракти; інвойси; відомості по рахунках; відомості придбаної валюти; відомості про кредитні договори (договори про відкриття кредитної лінії) підроблені документи фінансово-господарської діяльності; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств, інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом. За викладених обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у найкоротший строк. Відшукуванні речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб перелічених вище підприємств та фізичних осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 02.06.2015 № 38409803 відомості щодо речових прав на нерухоме майно, а саме на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.Згідно з інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 29.05.2015 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, не зареєстровано. Однак, згідно відомостей, які надані ДПЗСЕ МВС України за адресою: АДРЕСА_1, проживає Головний юрисконсульт Апарату Правління та Спостережної Ради ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_1 та вказана квартира належить його брату. Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені. Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Встановлено, що ОСОБА_1 на теперішній час є адвокатом та здійснює професійну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва НОМЕР_1 від 31.08.2010 за адресою: АДРЕСА_4. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року - проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 у будинку за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчосу в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадському О.А. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 у будинку за адресою: АДРЕСА_1, який являється новобудовою та на який відсутні відомості щодо права власності з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та відкриття рахунків наступними громадянами: ОСОБА_3. (інд. код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_3, НОМЕР_4, ОСОБА_4. (інд. код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7, ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_8, НОМЕР_9, ОСОБА_6. (інд. код НОМЕР_90) р/р НОМЕР_10, ОСОБА_7 (інд. код НОМЕР_11) р/р НОМЕР_12, ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, ОСОБА_9. (інд. код НОМЕР_17) р/р НОМЕР_18, НОМЕР_19, ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_21, ОСОБА_1. (інд. код НОМЕР_22) р/р НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_60) р/р НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, ОСОБА_12 (інд. код НОМЕР_64) р/р НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_88, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_86) р/р НОМЕР_87, НОМЕР_89, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, ОСОБА_14 (інд. код НОМЕР_107) р/р НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_114) р/р НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, ОСОБА_16. (інд. код НОМЕР_120) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, ОСОБА_17 (інд. код НОМЕР_154) р/р НОМЕР_155, НОМЕР_156, ОСОБА_18 (інд. код НОМЕР_157) р/р НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, ОСОБА_19. (інд. код НОМЕР_162) р/р НОМЕР_163, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, ОСОБА_20 (інд. код НОМЕР_167) р/р НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_170, ОСОБА_21. (інд. код НОМЕР_171) р/р НОМЕР_172, НОМЕР_173, ОСОБА_22 (інд. код НОМЕР_174) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, ОСОБА_23. (інд. код НОМЕР_179) р/р НОМЕР_180, ОСОБА_24. (інд. код НОМЕР_181) НОМЕР_182, НОМЕР_183, ОСОБА_25. (інд. код НОМЕР_184) р/р НОМЕР_185, ОСОБА_26. (інд. код НОМЕР_186) р/р НОМЕР_187, ОСОБА_27 (інд. код НОМЕР_188) р/р НОМЕР_189, ОСОБА_28. (інд. код НОМЕР_190) р/р НОМЕР_191, ОСОБА_29. (інд. код НОМЕР_192) р/р НОМЕР_193, НОМЕР_194, ОСОБА_30. (інд. код НОМЕР_195) р/р НОМЕР_196, ОСОБА_31. (інд. код НОМЕР_197) р/р НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, ОСОБА_32. (інд. код НОМЕР_202) р/р НОМЕР_203, ОСОБА_33 (інд. код НОМЕР_204) р/р НОМЕР_205, ОСОБА_34. (інд. код НОМЕР_206) р/р НОМЕР_207, НОМЕР_208, ОСОБА_35 (інд. код НОМЕР_209) р/р НОМЕР_210, НОМЕР_211, ОСОБА_36. (інд. код НОМЕР_212) р/р НОМЕР_213, ОСОБА_37. (інд. код НОМЕР_214) р/р НОМЕР_215, НОМЕР_216, ОСОБА_38 (інд. код НОМЕР_217) р/р НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_223, ОСОБА_39. (інд. код НОМЕР_220) р/р НОМЕР_221, НОМЕР_222, НОМЕР_224, ОСОБА_40. (інд. код НОМЕР_225) р/р НОМЕР_226, НОМЕР_227, НОМЕР_228, ОСОБА_41. (інд. код НОМЕР_229) р/р НОМЕР_230, НОМЕР_231, ОСОБА_42. (інд. код НОМЕР_232) р/р НОМЕР_233, НОМЕР_234, НОМЕР_235 НОМЕР_236, ОСОБА_43. (інд. код НОМЕР_237) р/р НОМЕР_238, ОСОБА_44 (інд. код НОМЕР_239) р/р НОМЕР_240, ОСОБА_45 (інд. код НОМЕР_241) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, ОСОБА_46. (інд. код НОМЕР_243) р/р НОМЕР_244, ОСОБА_47. (інд. код НОМЕР_245) р/р НОМЕР_246, ОСОБА_48 (інд. код НОМЕР_247) р/р НОМЕР_248, ОСОБА_49. (інд. код НОМЕР_249) р/р НОМЕР_250, ОСОБА_50. (інд. код НОМЕР_251) р/р НОМЕР_252, ОСОБА_51 (інд. код НОМЕР_253) р/р НОМЕР_254, ОСОБА_52 (інд. код НОМЕР_255) р/р НОМЕР_256, ОСОБА_53. (інд. код НОМЕР_257) р/р НОМЕР_258, ОСОБА_54. (інд. код НОМЕР_259) р/р НОМЕР_260, ОСОБА_55 (інд. код НОМЕР_261) р/р НОМЕР_262, ОСОБА_56. (інд. код НОМЕР_263) р/р НОМЕР_264, ОСОБА_57 (інд. код НОМЕР_265) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_23. (інд. код НОМЕР_179) р/р НОМЕР_180, ОСОБА_58. (інд. код НОМЕР_267) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_59 (інд. код НОМЕР_269), ОСОБА_60 (інд. код НОМЕР_270), ОСОБА_61 (інд. код НОМЕР_271), ОСОБА_62 (інд. код НОМЕР_272), ОСОБА_63 (інд. код НОМЕР_273), ОСОБА_64 (інд. код НОМЕР_274), ОСОБА_65 (інд. код НОМЕР_275), ОСОБА_66 (інд. код НОМЕР_276), ОСОБА_67 (інд. код НОМЕР_277), ФОП ОСОБА_68. (інд. код НОМЕР_278), ОСОБА_69. (інд. код НОМЕР_279), ОСОБА_70 (інд. код НОМЕР_280), ОСОБА_71., ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2013 по 08.06.2015: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді); юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб; договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008; кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу; документів щодо формування ПАТ «Банк Національний кредит»

(код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб; внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій; положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов'язаннями ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702); документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2013 (в тому числі положень про кредитування); особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють; неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб; книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/24567/15-к

прим.2 - слідчий Громадський О.А.

копія: ОСОБА_1.

виконавець Волкова С.Я.

15.07.2015