Ухвала суду № 47685739, 30.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

30.07.2015 Справа № 756/9237/15-к

1-кс/756/1155/15 756/9237/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюк С.М.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюк С.М. погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Алієвим В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42014100050000163 від 16.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що згідно рапорту ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Олекса-Буд» (код ЄДРПОУ 33227248), в період 2013-2014 років, шляхом формування податкового кредиту від підприємства ТОВ «Укрлідербуд» (код ЄДРПОУ 36091050), ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення аналізу додатку №5 до декларації з податку на додану вартість встановлено, що службовими особами ТОВ «Олекса-Буд» в період з 2013-2014 років, відображено придбання товарів (послуг) на загальну суму коштів понад 30 млн. грн. у ТОВ «Укрлідербуд».

Крім того, в ході огляду реєстру податкових накладних та електронних податкових накладних ТОВ «Олекса-Буд» встановлено, що останнє купувало у ТОВ «Укрлідербуд» комплектуючі до трансформаторів. Так, в подальшому ТОВ «Олекса-Буд» здійснювало продаж товарів робіт (послуг) для ПАТ «ЕК Житомиробленерго» (код ЄЖЛРПОУ 22048622), Акціонерна компанія «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 131954), ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ 100227), ТОВ «Хозкомплект» (код ЄДРПОУ 38000892), ПАТ «Шахтоуправління Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191000), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код ЄДРПОУ 14310862), ТОВ «Уліс Сістемс» (код ЄДРПОУ 20049451).

В ході досудового розслідування виникла необхідність, в дослідженні руху товарно-матеріальних цінностей та перерахування грошових коштів ТОВ «Олекса-Буд» на розрахункові рахунки ПАТ «ЕК Житомиробленерго», Акціонерна компанія «Харківобленерго», ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»,ТОВ «Хозкомплект», ПАТ «Шахтоуправління Покровське», ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Укргідроенерго», Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», ТОВ «Уліс Сістемс».Встановлено, що ТОВ «Олекса-Буд» використовувало: розрахункові рахунки відкриті в ПАТ "Легбанк", ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк «Контракт».

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, відповідальних за здійснення фінансових операцій ТОВ «Олекса-Буд»виникла необхідність в руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів ТОВ «Олекса-Буд», яка перебуває у володінні ПАТ "Легбанк", ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк «Контракт».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ "Легбанк", ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк «Контракт» у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у відділі ПАТ "Легбанк", ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк «Контракт».

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценко Гапонюк С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії,які перебувають у:

ПАТ "Легбанк" (МФО 300056), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Олекса-Буд» (код ЄДРПОУ 33227248), а саме: документів на підставі яких ТОВ «Олекса-Буд» було відкрито розрахункові рахунки №260004713 (українська гривня), №260004713 (євро), №260004713 (долар США), №260004713 (російський рубль), №26045245 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Олекса-Буд», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Олекса-Буд», інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків №260004713 (українська гривня), №260004713 (євро), №260004713 (долар США), №260004713 (російський рубль), №26045245 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олекса-Буд» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписок по рахункам №260004713 (українська гривня), №260004713 (євро), №260004713 (долар США), №260004713 (російський рубль), №26045245 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Олекса-Буд» (код ЄДРПОУ 33227248), а саме: документів на підставі яких ТОВ «Олекса-Буд» було відкрито розрахунковий рахунок №26002000025057 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Олекса-Буд», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Олекса-Буд», інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку №26002000025057 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олекса-Буд» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписок по рахунку №26002000025057 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Олекса-Буд» (код ЄДРПОУ 33227248), а саме: документів на підставі яких ТОВ «Олекса-Буд» було відкрито розрахункові рахунки №2600200012519 (долар США), №2600200012519 (євро), №2600200012519 (російський рубль), №2600200012519 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Олекса-Буд», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Олекса-Буд», інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків №2600200012519 (долар США), №2600200012519 (євро), №2600200012519 (російський рубль), №2600200012519 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олекса-Буд» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписок по рахункам №2600200012519 (долар США), №2600200012519 (євро), №2600200012519 (російський рубль), №2600200012519 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.07.2015 року по 30.08.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов