Ухвала суду № 47681039, 14.01.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/500/14-к

н/п 1-кс/668/148/14

УХВАЛА

14.01.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. у матеріалах досудового розслідування №32013230000000054 про надання дозволу на проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» м.Херсон, Одеська площа,6, що належить ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» та фактично знаходиться у володінні ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот», з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот», технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки,) які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємства ПП «Сан Ойл», чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані при виявленні інших злочинів.

У провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.13 за №32013230000000054 за фактом умисного ухилення від сплати податків ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 03150208, м. Херсон, вул.Одеська,6) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 03150208) у період з 01.10.10 по 31.12.11 здійснено придбання горіхів волоських, насіння соняшнику у ПП «Сан-Ойл», постачальником якого в свою чергу є СГД з ознаками фіктивності ПП «Планета Послуг» (директора ОСОБА_2 вироком Шевченківського районного суду м.Чернівці винним за ст.205 КК України,призначено штраф), ТОВ «ФІХ «Віойл» (постановою адміністративного суду Вінницької області засновницькі документи визнано недійсними у зв'язку з непричетністю директора ОСОБА_3 до діяльності підприємства), ПП «Корн» (директор ОСОБА_4 постановою Дніпровського районного суду м.Херсона від 05.09.2012 року визнано винним за ст.205 КК України,звільнено за амністією).

ПП «Сан Ойл» (код ЄДРПОУ 32600222, Херсон, вул.. Фонтанна,буд.7) за місцем реєстрації не знаходиться, місцезнаходження гр. ОСОБА_5 не встановлено, засоби зв'язку з вказаною особою відсутні, діяльність не здійснюється, первинні бухгалтерські та підтверджуючі взаємовідносини з ДП ««Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 03150208) відсутні.

Під час досудового слідства отримано достатньо підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» та речі, які мають важливе значення для належного проведення досудового слідства можуть зберігатись за місцем юридичної і фактичної адреси підприємства: м.Херсон, площа Одеська,6.

Відповідно даних Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі і споруди за адресою: м.Херсон, площа Одеська,6 належать ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот».

Вивчивши матеріали досудового розслідування, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що за вказаною адресою можуть знаходитися вищевказані документи та речі, які містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення слідчих дій та встановлення осіб, які задіяні у вказаній протиправній діяльності.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» м.Херсон, Одеська площа,6, що належить ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот» та фактично знаходиться у володінні ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот», з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот», технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки,) які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємства ПП «Сан Ойл», чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані при виявленні інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко