Постанова № 47677210, 15.03.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Номер дела 4-42/10

Номер производства4-42/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2010 г.Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Иващенко С.О., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о даче согласия на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в ОАО «Всеукраинский ОСОБА_2» (ОАО «ВіЕйБі Банк») (МФО 380537),-

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, которым просит дать разрешение на выемку документов, составляющих банковскую тайну в ОАО «ВіЕйБі Банк».

Суд, рассмотрев материалы представления, уголовного дела № 19100016, считает представление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Харькова 13.02.2010 года возбужденного уголовное дело по факту служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 14.03.2007 года должностные лица частного предприятия «Научно-технический центр» внесли в официальный документ сведения о профессиональном и квалификационном составе руководящего персонала и ведущих специалистов, прилагающиеся к заявлению о выдаче указанному предприятию лицензии на строительную деятельность, заведомо ложные сведения про укомплектованность ЧП «Научно-технический центр» инженерно-техническими работниками, работниками необходимых профессий и квалификаций, а именно сведения о работниках с определенными профессионально-квалификационными навыками, которые фактически на вышеуказанном предприятии не работали.

Также, установлено, что у ЧП «Научно-технический центр» (код ЕГРПОУ 34634033) в ОАО «Всеукраинский ОСОБА_2» (ОАО «ВіЕйБі Банк») (МФО 380537) имеются счета в национальной валюте № 26003300102513, который был открыт 25.01.07., закрыт 25.05.09., № 26006200100073, который был открыт 07.05.09.

В представлении от 15 марта 2010 года старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 просит вынести постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление объективной истины по делу, а именно:

- юридического дела ЧП «Научно-технический центр» (код ЕГРПОУ 34634033);

- регистра движения денежных средств по счету № 26003300102513, с указанием времени осуществления операции (час : минута : секунда), наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 25.01.07. до 25.05.09.;

- регистра движения денежных средств по счету № 26006200100073, с указанием времени осуществления операции (час : минута : секунда), наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 07.05.09. до 15.03.10.

Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимы указанные выше документы, которые представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.2 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.178, 179 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 от 15 марта 2010 года удовлетворить.

Провести в помещении ОАО «Всеукраинский ОСОБА_2» (ОАО «ВіЕйБі Банк») (МФО 380537) выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Научно-технический центр» (код ЕГРПОУ 34634033);

- регистра движения денежных средств по счету № 26003300102513, с указанием времени осуществления операции (час : минута : секунда), наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 25.01.07. до 25.05.09.;

- регистра движения денежных средств по счету № 26006200100073, с указанием времени осуществления операции (час : минута : секунда), наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 07.05.09. до 15.03.10.

Проведение выемки поручить члену следственно-оперативной группы по данному делу - старшему оперуполномоченному Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Харьковской области старшему лейтенанту налоговой милиции ОСОБА_3

Копию постановления направить прокурору Фрунзенского района г. Харькова.

Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

Судья