Постанова № 47677112, 13.08.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

№4-147/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2010 года судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Бондарева И.В., с участием прокурора Грищак Т.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о даче согласия на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ПАО «П1Б» в г. Харькове,

УСТАНОВИЛ:

Согласно материалам представления, должностные лица ООО «Харьковремстроймонтаж», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, директором которого является ОСОБА_2, в период времени с 01.03.09 г. по 20.05.09 г. в нарушение требований п. 3.4. Порядка заполнения и подачи налоговых деклараций по НДС, утвержденного п.п. 4.3. п. 4 приказа Государственной налоговой администрации Украины № 166 от 30.05.97., внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно налоговые декларации по НДС за март, апрель, май 2009 года, которые согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 166 от 10.07.09. подписаны не директором указанного предприятия - ОСОБА_2А, а иным лицом, предоставив затем вышеуказанные налоговые декларации в Государственную налоговую инспекцию во Фрунзенском районе г. Харькова.

По данному факту 10.08.10. прокуратурой района возбуждено уголовное дело № 19100089 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Украины.

В ходе следствия установлено, что у ООО «Харьковремстроймонтаж» (код ЕГРПОУ 31236952) имеются счета № 26002301732178 (код валюты 643), № 26002301732178 (код валюты 980), открытые 21.09.07. в ПАО «ПІБ» в г. Харькове (МФО 351362).

Старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 просит вынести постановление о производстве выемки нижеперечисленных документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия их оригиналов в материалах уголовного дела невозможно установление объективной истины по делу, а именно:

-юридического дела ООО «Харьковремстроймонтаж» (код ЕГРПОУ 31236952);

-регистров движений денежных средств по счету № 26002301732178 (код валюты 643), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 21.09.07. до 13.08.10. или же до дня закрытия данного счета;

-регистров движений денежных средств по счету № 26002301732178 (код валюты 980), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 21.09.07. до 13.08.10. или же до дня закрытия данного счета;

Учитывая, что документы, необходимые для расследования настоящего уголовного дела, находятся в ПАО «ПІБ» и имеют значение для дела, проверив материалы уголовного дела, считаю представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 от 13 августа 2010 года- удовлетворить.

Провести в помещении ПАО «ПІБ» в г. Харькове (МФО 351362) выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-юридического дела ООО «Харьковремстроймонтаж» (код ЕГРПОУ 31236952);

-регистров движений денежных средств по счету № 26002301732178 (код валюты 643), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 21.09.07. до 13.08.10. или же до дня закрытия данного счета;

-регистров движений денежных средств по счету № 26002301732178 (код валюты 980), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 21.09.07. до 13.08.10. или же до дня закрытия данного счета;

Порядок проведения выемки согласовать с руководителями ПАО «ПІБ» в г. Харькове.

Проведение выемки поручить членам следственно-оперативной группы по данному уголовному делу - старшему следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1, оперуполномоченному ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Харькова ОСОБА_3

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: