Ухвала суду № 47676442, 07.07.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

№ 645/5310/14-к

№ 1-кс/645/744/14

У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2014 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Гудзенко О.М., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Грушиної М.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Грушина М.В. звернулася до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м.Харкова Кравченко Є., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват-Банк» та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 01.07.2014р. близько 20.00 години неподалік від будинку № 3 по вул. Червона поляна в м. Харкові виявлений труп невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті, труп направлено до ХОБСМЕ-2 для розтину та встановлення причини смерті.

За даним фактом СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12014220460002222 від 02.07.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу чоловіка, труп якого було виявлено за вищевказаною адресою, ним виявився - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1; паспорт серії НОМЕР_2, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09.1998 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_1, довідка про який видана ДПІ у Фрунзенському районі 06.10.1999 року.

За життя приблизно у 2013 році гр. ОСОБА_3 було відкрито рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк», банківську кредитну картку по якому не знайдено серед особистих речей потерпілого.

На думку слідчого, є підстави вважати, що особа, яка може бути причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керувалась у своїх протиправних діях корисливим мотивом і могла користуватися банківською кредитною карткою, оформленою на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період скоєння злочину або після його вчинення.

З метою встановлення номеру банківського рахунку, оформленого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, причетності користувача банківської картки за даним рахунком до вчинення злочину, встановлення часу і місця зняття чи перерахування грошових коштів на інші рахунки, слідчий вважає за необхідне провести вивчення документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; руху коштів за вказаним рахунком з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів, а також вилучення фото- та відеоматеріалів з камер відео спостереження, обладнаних у відділеннях та банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливих місць зняття грошових коштів за вказаною банківською карткою за період часу з 21.06.2014 року до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий просить Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ОСОБА_3, та можливість вилучити їх копії.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання, а саме про надання доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Грушиній М.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку на ім'я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1; паспорт серії НОМЕР_2, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09.1998 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_1, довідка про який видана ДПІ у Фрунзенському районі 06.10.1999 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, оформленого на ім'я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.06.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати тимчасовий доступ до фото - та відеоматеріалів з камер спостереження, обладнаних у відділеннях та банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливих місць зняття грошових коштів за запитуваною банківською карткою за період часу з 21.06.2014 року до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі.

Вказана інформація міститься в головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Бондарєва І.В.

Копія згідна з оригіналом, оригінал в матеріалах справи

Слідчий суддя: