Ухвала суду № 47672525, 13.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11777/15-к

н/п 1-кс/640/5032/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Зайця К.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Зайця К..Д. у кримінальному провадженні №42015220000000357 від 18.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

06 липня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Заяць К.Д. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Боровським А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і зберігаються у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 36988243) та ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 25189042), документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26002200000564, який відкрито підприємством ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 36988243) та по поточному рахунку № 26007200900034, який відкрито підприємством ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 25189042) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, № 26002200000564 та №26007200900034 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р.; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) вказати окремим листом причину їх ненадання та можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000357 від 18.05.2015р., зареєстровані на підставі матеріалів перевірки, зібраних УСБУ в Харківській області. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи юридичної особи приватного права ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», зловживаючи своїми повноваженнями, шляхом оформлення неіснуючих господарських операцій, в тому числі в рамках взаємовідносин із ПП «Торктранспроект» та ТОВ «Науково-технічний центр «Фрактал», спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету.

Згідно висновку спеціаліста від 14.05.2015, у 2012р. мала місце несплата з боку ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» в рамках взаємовідносин із зазначеними СПД податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 180 127 грн. Розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» є суб'єктами господарювання, афільованими до одних і тих же осіб, та, можливо, використовувались в схемі привласнення бюджетних коштів Державних підприємств.

В ході досудового слідства в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова витребувано інформацію, щодо банківських рахунків ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», згідно якої у зазначених підприємств відкрито ряд рахунків в банківських установах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Так, зазначений в клопотанні період в частині: з 01.06.2012р. по 31.08.2012р., з 01.11.2012р. по 30.11.2012р., з 01.01.2015р. по 30.06.2015р. до даними до клопотання доказами, не підтверджений. Вказаний період у дослідженні спеціаліста від 14.05.2015р. не відображений. При тому, доданий до клопотання витяг з ЄРДР періоду вчинення кримінального правопорушення по якому зареєстроване провадження №42015220000000357 також не містить.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів, а відповідно, відсутні докази необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

До того ж, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також не зазначення слідчим власного прізвища, ім'я та по батькові, позбавляє слідчого суддю можливості виконання вимог ст.164 КПК України.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2, п.3 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, і що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Зайця К..Д. у кримінальному провадженні №42015220000000357 від 18.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: