Постанова № 47657758, 04.05.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1007/4928/2012

Провадження № 4/1007/144/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф. з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 380311,-

ВСТАНОВИЛА:

04 травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еко-Статус» (код ЄДРПОУ 35677455) та проведення виїмки документів у ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 380311, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Шельф» почину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» (код ЄДРПОУ 35677455) протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) протягом грудня 2009 року - березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус» та за грудень 2009 - березень 2010 року по взаємовідносинах з ТОВ «АВ Скайт» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Шельф» також мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258), яке має ознаки фіктивності.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «АВ Скайт» за наче б то поставлений товар, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 380311 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «АВ Скайт», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) та проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 380311.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 22, 177, 178, 186 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) та проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 380311, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 380311, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, а саме:

1.роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 26001300005743, відкритому ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 36798258) в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АВ Скайт» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АВ Скайт», їх коди ЄДРПОУ;

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «АВ Скайт» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «АВ Скайт» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

3.Грошова чеків квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» , МФО 380311, м. Київ, вул ОСОБА_2, 4 і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська