Ухвала суду № 47656095, 17.07.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10029/15-к

Провадження № 1-кс/344/2709/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Руденко Д.М. з участю секретаря Канюк Х.І., розглянувши клопотання слідчого - начальника відділу СУ УМВС України в Івано-Франківської області Зварича Я.Д., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Орищенком І.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014090170000419 від 06.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Встановлено, що директор ТзОВ «Калуш-Транс» у співучасті з бухгалтером товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи підроблений протокол Загальних зборів товариства № 1/13 від 07.03.2013, 21.03.2013 незаконно відчужили нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) ТзОВ, що у м. Калуш по вул. Богдана Хмельницького, 84, загальною площею 3075,5 м.кв., чим спричинили матеріальну шкоду Учаснику (співзасновнику) ТзОВ «Калуш-Транс» ОСОБА_5 в особливо великих розмірах на суму 897 500 грн. Також, службові особи ТзОВ «Калуш-Транс» впродовж 2012-2014 років з використанням завідомо підроблених документів, а саме протоколів Загальних зборів Учасників товариства, незаконно відчужували транспортні засоби та спецтехніку товариства, а виручені кошти привласнювали.

Під час досудового розслідування директор ТзОВ «Калуш-Транс» ОСОБА_6 вказав, що кошти від реалізації адміністративно-побутового корпусу в сумі 897 500 грн. були отримані ним та його батьком ОСОБА_4 в рахунок погашення боргу товариства перед ними за придбання у 2008 році автобусів.

Однак, така заборгованість ТзОВ «Калуш-Транс» перед ОСОБА_6 і ОСОБА_4 станом на 2013 рік відсутня як по даних бухгалтерського обліку, так і по звітних документах, вилучених з Калуської оДПІ і Головного управління статистики.

Одночасно, існування такої заборгованості заперечують у своїх показах головний бухгалтер ТзОВ «Калуш-Транс» ОСОБА_7, колишній бухгалтер ОСОБА_8 та колишній перший заступник директора ОСОБА_9 Зокрема, ОСОБА_8 під час допиту вказав, що у 2008 році товариством було придбано в «АТП 15142» (м. Южне Одеської обл.) 4 автобуси «ЛИАЗ 5256», один з яких - за рахунок коштів, отриманих у кредит в Промінвестбанку.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи ТзОВ «Калуш-Транс» (код 32364186) за 2008 рік у ПАТ «Промінвестбанк», що знаходиться у м. Києві, пров. Шевченка, 12. Оригінал протоколу загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ «Калуш-Транс», що міститься у вказаній кредитній справі, підлягає подальшому експертному дослідженню в ході проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення його фіктивності.

Документи, що містять вказану інформацію, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використаними як речові докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в приміщенні ПАТ «Промінвестбанк», що в м. Києві, пров. Шевченка, 12, неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Зваричу Я.Д., або за його дорученням оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області Чумаку А.В. на тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору, укладеного у 2008 році між ПАТ «Промінвестбанк» та ТзОВ «Калуш-Транс» (код 32364186), договорів застави та поруки по вказаному кредиту, протоколу загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ «Калуш-Транс», документів про видачу (перерахування) кредитних коштів та погашення кредиту, інших матеріалів кредитної справи, в приміщенні ПАТ «Промінвестбанк», що в м. Києві, пров. Шевченка, 12, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити та вилучити належним чином завірені їх копії, а протокол загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ «Калуш-Транс» - вилучити в оригіналі.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Руденко