Ухвала суду № 47653951, 20.07.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10748/15-к

1-кс/295/3834/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Єригіна І.М.,

за участі секретаря - Олянін Д. Ю.

прокурора - Чернати В.С.,

розглянувши у закритому судовому засіданні винесене старшим прокурором прокуратури м. Житомира Чернатою В.С., в кримінальному провадженні № 42015060020000036 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, клопотання про обшук,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Житомирського MB УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015060020000036 від 14.07.2015 за фактом безпідставної невиплати в період з 01.01.2015 по червень місяць 2015 року СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» заробітної плати ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 та ін. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2012 року було зареєстровано TOB ««МВК ЛІДЕР» - Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькі області (Шаргородське відділення) за кодом СДРПОУ 38329393.

В подальшому, 18.02.2013 зареєстровано Структурний підрозділ «Молочиний завод» TOB ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська об'єднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області за кодом ЄДРПОУ 38548163, яке є відокремленим підрозділом TOB «МВК Лідер» та не має статусу юридичної особи.

Згідно податкового розрахунку 1 -ДФ за 1 квартал 2015 року , відомостей карток особистого рахунку платника податку, у структурному підрозділі працювало 531 особа, яким не виплачено заробітну плату за квітень-травень поточного року та не проведено розрахунку з колишніми працівниками підприємства.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР», що за адресою: 10031, м.Житомир,

Богунський район, вул. Ватутіна, буд. 45, для з'ясування питань, чи рахується за даними бухгалтерського обліку підприємства заборгованість по виплаті заробітної плати вищевказаним особам, за який період, у якому розмірі та чи мало підприємство фінансову можливість своєчасно виплатити заробітну плату даним особам.

Разом з тим, проведеним оглядом за вказаною адресою встановлено, що вказане приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45, зачинено, на території працює охоронна фірма ПП «Телец». Охоронці вказаної фірми підтвердили, що на вказаній території дійсно знаходиться СП «Молочний завод» TOB «МВК ЛІДЕР».

Вказану інформацію підтвердив і допитаний в якості свідка начальник компресорного цеху СП «Молочний завод» TOB «МВК ЛІДЕР» ОСОБА_44, який також вказав, що підприємство в червні поточного року припинило свою діяльність та звільнило працівників. На даний час на підприємстві залишилось тільки 13 працівників вказаного цеху. Керівництво структурного підрозділу відсутнє.

Згідно отриманої від оперативного працівника Житомирського MB УМВС України в Житомирській області інформації є всі підстави вважати, що на даний час керівництвом вказаного підприємства проводяться роботи по вивезенню технічного устаткування та всієї документації. Як наслідок є достатні підстави вважати, що вказані дії спрямовані на приховування та можливе знищення документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а тому існує ризик втрати останніх.

Однак, відповідно до документів податкової звітності, здобутих в ході досудового розслідування, в графі позиції «відомості про керівників юридичної особи» міститься інформація, що керівником та головним бухгалтером (особою, що має право підпису) TOB ««МВК ЛІДЕР» є ОСОБА_45.

Крім того, з тієї ж документації вбачається, що в графі позиції «дані про відокремлені підрозділи» керівником Структурного підрозділу «Молочний завод» Товариства з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» є ОСОБА_45.

Згідно отриманої від інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за фізичною особою ОСОБА_45 рахується квартира за адресою: АДРЕСА_1.

Підставами проведення саме обшуку є виявлення та фіксація відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, відшукування майна з метою забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди (понад 3 млн. грн.), інших документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а саме, первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Гооловна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Прокурор звернула увагу на ту обставину, що, відшукування та вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідно для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного структурного підрозділу.

В той же час, враховуючи вищевикладене, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів є на даний час недоцільним та не може забезпечити виконання завдань кримінального провадження, а саме, захистити охоронювані законом права та інтереси потерпілих, а також забезпечити швидке, повне та об'єктивне розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проникненні та проведені обшуку у житлі, розташованому: АДРЕСА_1, яке згідно відомостей Державного реєстратора рахується за керівником вказаного

Товариства та його структурного підрозділу ОСОБА_45 з метою відшукування та вилучення первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Гооловна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Проте, з наданих прокурором копій не вбачається можливим прийняти процесуальне рішення, оскільки копії документів є нечитаємі, в зв'язку з чим, не можливо встановити, хто є власником квартири АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, згідно ст. ст. 233, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Житомира Чернати В.С. про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Єригіна