Ухвала суду № 47647478, 16.08.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13423/14-к

Провадження № 1-кс/161/3531/14

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Сидорук Л.В., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області Гуцуляка Т.Ю., слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Юріна І.В., при секретарі Сидорук Л.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Юріна І.В. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Юрін І.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення огляду місця події від 14.08.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що на початку червня 2014 року ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_6, який здійснює діяльність, пов'язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за не перешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.

З цією метою, 03.06.2014 в обідню пору ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організував зустріч з приватним підприємцем ОСОБА_6 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5 000 доларів США за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_6 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_6 передасть їм 3 000 доларів США, а згодом ще 2 000 доларів США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.07.2014, в с.Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі з приватним підприємцем ОСОБА_6 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 03.07.2014 курсу гривні до долара США складає 35 523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_3 14.08.2014, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_6 на АЗС «WOG», розташованої в м.Володимир-Волинський по вул.Устизузька, де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_6 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.

Отже, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 та 14.08.2014 за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_6 у значному розмірі на загальну суму 61 706,70 гривень за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.

Крім того, в першій декаді серпня 2014 року ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від громадянки ОСОБА_7, яка по їх оперативним даним займалась діяльністю, пов'язаною з незаконною оптовою торгівлею товарів підакцизної групи, а саме тютюновими виробами, як на території України, так і на території Республіки Польща, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності.

З цією метою, 12.07.2014 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 організував зустріч з громадянкою ОСОБА_7 в с.Заріччя Володимир-Волинського району неподалік мосту через річку Луга, в ході якої повідомили їй про свою обізнаність з приводу реалізації нею тютюнових виробів та висунули незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні нею митного контролю при перетинанні кордону. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон при проходженні митного контролю при перетині кордону, ОСОБА_7 змушена була погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_3 та ОСОБА_4 У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_7 передасть їм 2 000 доларів США 14.08.2014.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.08.2014, близько 20 год. 15 хв., старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_7 у кафе «Фортеця», розташованого за адресою: м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька, 152. Після того, як ОСОБА_7 сіла до ОСОБА_3 в автомобіль «Volkswagen Polo», р.н. НОМЕР_1, він поїхав по місту і в процесі цього, знаходячись у вказаному вище автомобілі, діючи умисно, повторно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення її діяльності з реалізації тютюнових виробів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.

14.08.2014, о 20 год. 45 хв., ОСОБА_3 був затриманий після одержання в ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4 000 доларів США.

Того ж дня, у ході проведення в період часу з 20 год. 45 хв. по 02 год. 30 хв. огляду місця події в ОСОБА_3 та в його автомобілі «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, д.р.н. НОМЕР_1, зареєстрованому МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005, було виявлено та вилучено:

- 200 гривень однією купюрою серії ЕД №6902710;

- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки «Наган Комбриг», калібру 9 мм, 1941 року випуску, серійний номер НОМЕР_4, з 7-ма набоями;

- 2 000 доларів США, двадцятьма купюрами номіналом 100 доларів США кожна, а саме: КК 94698940 А, КВ 34244597 F, HB 32611660 F, HE 54620982 D, KL 87336537 B, KB 16500174 M, KB 16500173 M, KJ 02854182 A, HB 32611659 F, KJ 30868394 A, AL 48854384 C, HB 32611653 F, KB 95234569 I, KB 95234485 I, KJ 40211424 A, HE 22998906 D, KB 25540301 E, KB 25540303 E, HG 41506062 B, KB 08357434 L;

- 26 000 гривень купюрами номіналом 100 гривень - 200 штук, номіналом 50 гривень - 100 штук, номіналом 500 гривень - 2 штуки;

- 1 073 гривні купюрами номіналом 200 гривень - 5 штук, номіналом 20 гривень - 3 штуки, номіналом 5 гривень - 2 штуки, номіналом 2 гривні - 1 штука, номіналом 1 гривня - 1 штука;

- коробка з-під телефону «Nokia», з адаптером до сім-карти мікро СД, шнуром та інструкціями;

- мобільний телефон «Нокіа» (імеі НОМЕР_5, НОМЕР_6);

- iPhone імеі НОМЕР_7, з сім картою МТС НОМЕР_8;

- мобільний телефон «Sumsung», імеі НОМЕР_20, НОМЕР_21, з двома сім-картами Лайф НОМЕР_22 та НОМЕР_23;

- мобільний телефон «Нокіа 1280» (імеі НОМЕР_9) з сім-картою Діджус НОМЕР_10;

- зарядний пристрій моделі АС-18Е;

- службове посвідчення серії НОМЕР_11, на ім'я ОСОБА_3, видане 03.07.2014;

- службовий жетон НОМЕР_12;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_13, виданий 24.07.2013 на ім'я ОСОБА_3;

- картка-замінник №103, видана на ім'я ОСОБА_3;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_14, виданий 15.01.2004 Локачинським РВ УМВСУ у Волинській області;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3;

- посвідчення водія серії НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_3;

- перепустка №358/14 для в'їзду у зону митного контролю;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 07.07.2005;

- довіреність серії НОМЕР_24 від 03.05.2013;

- поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності №АЕ/1981490 від 02.01.2013;

- оболонка від сім-карти оператора «Лайф» на номер НОМЕР_17,

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_18,

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_19,

- флеш накопичувач «Transcend» №6201243288 на 8 GB,

- флеш накопичувач «Apacer»,

- наручники ХК 09699,

- коробка з тримачем для патронів з 5 гільзами та 6 набоями,

- зв'язка з ключів в кількості 3 штук та 2 магнітних ключів.

- записник в чорно-коричневій обкладинці,

- записник в обкладинці із зображенням будинків,

- 2 аркуші папери з рукописними написами,

- 3 аркуші із таблицею;

- автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, д.р.н. НОМЕР_1, зареєстрований МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005;

- ключі до вказаного автомобіля.

Зважаючи на те, що вилучені речі і документи мають доказове значення у провадженні і можуть бути використані на підтвердження фактів, які доказують вину підозрюваного ОСОБА_3, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилученого під час проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою попередження можливого його знищення, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Юріна І.В. про арешт майна вилученого14.08.2014 в ході проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, гроші і документи, які вилученого14.08.2014 в ході проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року. а саме:

- 200 гривень однією купюрою серії ЕД №6902710;

- 2 000 доларів США, двадцятьма купюрами номіналом 100 доларів США кожна, а саме: КК 94698940 А, КВ 34244597 F, HB 32611660 F, HE 54620982 D, KL 87336537 B, KB 16500174 M, KB 16500173 M, KJ 02854182 A, HB 32611659 F, KJ 30868394 A, AL 48854384 C, HB 32611653 F, KB 95234569 I, KB 95234485 I, KJ 40211424 A, HE 22998906 D, KB 25540301 E, KB 25540303 E, HG 41506062 B, KB 08357434 L;

- 26 000 гривень купюрами номіналом 100 гривень - 200 штук, номіналом 50 гривень - 100 штук, номіналом 500 гривень - 2 штуки;

- 1 073 гривні купюрами номіналом 200 гривень - 5 штук, номіналом 20 гривень - 3 штуки, номіналом 5 гривень - 2 штуки, номіналом 2 гривні - 1 штука, номіналом 1 гривня - 1 штука;

- коробка з-під телефону «Nokia», з адаптером до сім-карти мікро СД, шнуром та інструкціями;

- мобільний телефон «Нокіа» (імеі НОМЕР_5, НОМЕР_6);

- iPhone імеі НОМЕР_7, з сім картою МТС НОМЕР_8;

- мобільний телефон «Sumsung», імеі НОМЕР_20, НОМЕР_21, з двома сім-картами Лайф НОМЕР_22 та НОМЕР_23;

- мобільний телефон «Нокіа 1280» (імеі НОМЕР_9) з сім-картою Діджус НОМЕР_10;

- зарядний пристрій моделі АС-18Е;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 07.07.2005;

- довіреність серії НОМЕР_24 від 03.05.2013;

- оболонка від сім-карти оператора «Лайф» на номер НОМЕР_17,

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_18,

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_19,

- флеш накопичувач «Transcend» №6201243288 на 8 GB,

- флеш накопичувач «Apacer»,

- наручники ХК 09699,

- коробка з тримачем для патронів з 5 гільзами та 6 набоями,

- зв'язка з ключів в кількості 3 штук та 2 магнітних ключів.

- записник в чорно-коричневій обкладинці,

- записник в обкладинці із зображенням будинків,

- 2 аркуші папери з рукописними написами,

- 3 аркуші із таблицею;

- автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, д.р.н. НОМЕР_1, зареєстрований МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005;

- ключі до вказаного автомобіля.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова