Ухвала суду № 47646581, 30.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17806/15-к

Провадження №1-кс/127/7713/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Юзепольського Є.О.,

розглянувши клопотання старшого слдічого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Юзепольського Є.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Юзепольський Є.О. звернувся до суду з клопотанням про обшук за адресою фактичного проживання директора ТОВ „Агрограндтрейдер" ОСОБА_2: АДРЕСА_1 яка на правах власності належить ОСОБА_3, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000058 від 16 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

08.06.2015 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що на газовій заправці, що розташована біля автосалону „Мазда" у м. Вінниця по вул. Максимовича, 43 здійснюється збут незаконного виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ) без дозвільних документів.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_4, показав що 05.06.2015 здійснював заправку скрапленого газу на автомобільній газовій заправній станції, що розташована біля автосалону „Мазда" за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 43. На вказаній заправній станції він придбав скраплений газ в кількості біля 12 літрів, за ціною 8 грн. за 1 літру на загальну суму 100 грн. При купівлі він звернув увагу на те, що на території автозаправної станції були відсутні будь-які дозвільні документи та документи які б вказували про якість газу та про власника вказаного газу. При розрахунку за придбаний газ касир не надавав фіскальний чек. В подальшому проїхавши біля 10 км., автомобіль почав працювати несправно, а через деякий час взагалі зупинився. Спустивши вказаний газ з газового установки та заправивши скраплений газ на іншій автозаправній станції, автомобіль почав працювати без проблем.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Агрограндтрейдер" (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712).

В ході огляду адреси за якою згідно реєстраційних документів знаходиться ТОВ «Агрограндтрейдер» м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712 було встановлено, що кабінеті під №712 орендує Вінницька обласна організація профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів на протязі багатьох років.

Згідно відомостей, що міститься в матеріалах кримінального провадження службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер" не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією скрапленого газу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють незаконну діяльність, ще дві газові автозаправні станції, які належать ТОВ „Агрограндтрейдер", а саме: АГЗП (С) що знаходиться на території АТП за адресою м. Вінниця, вул. Стеценка, 75 А та АГЗП (С) яка знаходиться на території автостоянки за адресою м. Вінниця перехрестя вулиць Чехова/Ватутіна.

Згідно реєстраційних та установчих документів директором та бухгалтером ТОВ „Агрограндтрейдер" являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у володінні ОСОБА_3.

17.07.2015 будучи допитаний директор ТОВ „Агрограндтрейдер" ОСОБА_2 від надання будь-яких показів відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Враховуючи вищевикладене, а також те що офіс ТОВ «Агрограндтрейдер» не знаходиться за місцем реєстрації, є достатні підстави вважати що за адресою фактичного проживання директора ТОВ „Агрограндтрейдер" ОСОБА_2. АДРЕСА_1 знаходяться первинні фінансові та інші документи, які мають відношення до господарської діяльності АГНС, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як в документах ТОВ «Агрограндтрейдер» наявні дані про проведення господарських операцій, а також якість та походження придбаного скрапленого газу. Крім цього, в них наявні відомості про осіб, які можуть бути свідками вчинення кримінального правопорушення, а саме які приймали участь у господарській діяльності ТОВ «Агрогрнадтрейдер» протягом 2015 р. (підписували договори; вели бухгалтерський та податковий облік; здійснювали приймання та відпуск товарів; проводили перевезення товарів; тощо). Також, оригінали даних документів необхідні для подальшого проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої, судово - економічної експертиз.

Враховуючи те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, а вилучення яких необхідно з метою не допущення їх знищення, фальсифікування, чи приховання, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного проживання директора ТОВ „Агрограндтрейдер" ОСОБА_2: АДРЕСА_1 яка на правах власності належить ОСОБА_3.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуза адресою фактичного проживання директора ТОВ „Агрограндтрейдер" ОСОБА_2: АДРЕСА_1 яка на правах власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які відносяться до проведення підприємницької діяльності ТОВ „Агрограндтрейдер" за період 2014-2015 р.р., в тому числі документів, що свідчать про взаємовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності, чорнових записів про проведення підприємницької діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записних книжок, документів, що стосуються підприємницької діяльності та свідчать про злочинну діяльність, штампів та печаток фіктивних підприємств, майна, яке здобуте в результаті вчинення злочину, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: