Ухвала суду № 47646470, 13.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16323/15-к

Провадження 1-кс/127/7057/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Шетіловій О.М., за участі слідчого Юзепольського Є.О., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій. області майора податкової міліції Юзепольського Є.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000058 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 08.06.2015 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_2. Відповідно до заяви гр. ОСОБА_2 на газовій заправці, що розташована ліворуч від автосалону „Мазда" у м. Вінниця по вул. Максимовича, 43 здійснюється збут незаконного виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ) та відсутні дозвільні документи.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_2, показав що дійсно 05.06.2015 на газовій заправці, яка розташована біля автосалону „Мазда" за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 43, він придбав (скраплений газ) на суму 100 грн. біля 12 літрів, по ціні 8 гривень за літр газу. Будь-яких фіскальних чеків, чоловік який його обслуговував не надав, касового апарату він не бачив, а також були відсутні будь-які дозвільні документи на території АГЗП (С). В подальшому заправлений скрапленим газом автомобіль марки „мазда" держ. номер НОМЕР_1, проїхавши відстань біля 10 км. перестав працювати у зв'язку з чим ОСОБА_2 спустив весь скріплений газ з газової установки та закачавши інший газ нормальної якості, після чого автомобіль знов почав працювати. В ході розслідування кримінального провадження, встановлено вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Агрограндтрейдер" (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють незаконну діяльність, ще дві газові автозаправні станції, які належать ТОВ „Агрограндтрейдер", АГЗП (С), яка знаходиться на території АТП за адресою м. Вінниця, вул. Стеценка, 75 А та АГЗП (С), яка знаходиться на території автостоянки за адресою м. Вінниця перехрестя вулиць Чехова/Ватутіна.

Крім цього, встановлено що службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер" не звертались із зайвою на придбання торгового патенту на торгівлю скрапленим та стиснутим газом, а також не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією скрапленого газу.

Згідно листа №578 від 10.06.2015 року Укравтодор, дозвіл на будівництво АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка знаходиться біля автосалону „Мазда" за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича, 43 не надавався.

Крім цього, відповідно до листа №746 від 12.06.2015 року Територіального управління держгірпромнагляду у Вінницькій області Державної служби гірничого нагляду та промисловості безпеки України дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки об'єктів за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича не видавались, що підтверджує незаконне розташування газової заправки.

Таким чином, є достатні підстави вважати що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича ліворуч від автосалону „Мазда" здійснює незаконну діяльність АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка реалізовує скраплений газ (підакцизний товар) сумнівного походження, без належних дозвільних та реєстраційних документів.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Агрограндтрейдер" (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712).

В ході огляду адреси за якою згідно реєстраційних документів знаходиться ТОВ «Агрорандтредер» м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712 було встановлено, що кабінеті під №712 орендує Вінницька обласна організація профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів на протязі багатьох років.

Згідно відомостей, що міститься в матеріалах кримінального провадження службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер" не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією скріпленого газу.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ „Агрограндтрейдер" (код ЄДРПОУ 39526565, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) використовували у 2015 році для ведення господарської діяльності рахунки: 26002700317394, 26008700329319 та 26007700329086 відкриті в ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838) реквізити банку: ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ТОВ „Агрограндтрейдер" відкритих у ПАТ «Правекс-Банк» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ТОВ „Агрограндтрейдер" відкритих у ПАТ «Правекс-Банк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР - номер комп'ютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт - банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ «Правекс-Банк», слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками в ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Юзепольскому Є.О. або працівнику податкової міліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до копій документів які перебувають в ПАТ «Правекс-Банк» (МФО 380838, 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1) ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках 26002700317394, 26008700329319 та 26007700329086 відкритих ТОВ „Агрограндтрейдер", а саме: - інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках 26002700317394, 26008700329319 та 26007700329086 за період 2015 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - документи, на підставі яких ТОВ „Агрограндтрейдер" використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ТОВ „Агрограндтрейдер"; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „Агрограндтрейдер" використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); - інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період за період 2015 року, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ТОВ „Агрограндтрейдер" готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; - протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках 26002700317394, 26008700329319 та 26007700329086 за період 2015 року з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: