Ухвала суду № 47646448, 13.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16207/15-к

Провадження 1-кс/127/7006/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Шетіловій О.М., слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Прокопчука О.Л., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Дельта Банк», (Код ЄДРПОУ: 34047020, МФО 380236, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, тел. (044)428-95-95, Вінницьке відділення: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23, тел. (0432)60-52-03), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Барцицьким В.А. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ПАТ «Дельта Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12013010390002405 від 31.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, дане клопотання мотивується і тим, що 17 вересня 2008 року між АКІБ «УкрСибБанк» та ОСОБА_2 укладено договір про надання споживчого кредиту (з правилами) № 11395040000 (11395040001). Згідно з умовами Договору Позичальнику наданий кредит у іноземній валюті у розмірі 30 000,00 доларів США, до 14 вересня 2018 року та відсотковою ставкою за користування кредитом 16% річних, та зі сплатою платежів згідно Додатку 1 «Графік погашення кредиту».

21 жовтня 2008 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_2 укладена угода про внесення змін до кредитного договору №11395040000 від 17 вересня 2008 року. Згідно з умовам Угоди було доповнено розділ 1 Договору пунктом 1.2.3. наступного змісту: банк зобов'язується надати Позичальнику транш по кредиту в сумі 3 000,00 (три тисячі) доларів США, в межах ліміту кредитної лінії, відповідно до умов кредитного договору 11395040000 від 17 вересня 2008 року зі сплатою відсотків за користування наданим траншем в розмірі 24% річних. Позичальник зобов'язується: прийняти, належним чином використати і повернути. Всі умови та порядки, включаючи платежі, терміни та інш., визначені Договором зберігають чинність і діють у відношенні до додатково отриманого згідно цієї угоди траншу кредиту.

Відповідно до договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами та зобов'язаннями від 08.12.2011 р. АКІБ «УкрСиббанк» передав ПАТ «Дельта Банк» права по стягненню заборгованості за договором про надання споживчого кредиту № 113950040000 від 17 вересня 2008 р.

В свою чергу, відповідно до Рішення Ленінського районного суду м. Вінниці від 05.04.2012, по виконанню зобов'язань за Договором було укладено Договір поруки від 17 вересня 2008 року за №229312 між Банком та Поручителем ОСОБА_3. Відповідно до даного договору поруки, ОСОБА_3 зобов'язуються відповідати за виконання Позичальником, усіх його зобов'язань перед в повному обсязі, що виникають з договору, як існуючих так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У справі призначалися три судові почеркознавчі експертизи, дві з яких не були проведені з вини відповідачів, які їх не оплатили та не надали порівняльні матеріали, а згідно висновку єдиної проведеної експертизи, призначеної ухвалою суду від 21.04.2011 року, № 243-п від 10.06.2011 року, вирішити питання, чи вчинений підпис у заяві на видачу готівки № 24 від 17.09.2008 року про отримання ОСОБА_2 кредитних коштів у сумі 30000,00 доларів США, в графі Підпис отримувача ОСОБА_2 чи іншою особою не представляється можливим у звязку простою будовою досліджуваних підписів, малим обємом графічного матеріалу при виконанні досліджуваних підписів, відсутнім комплексом ознак для будь-якого висновку

В подальшому, 8 вересня 2012 р. ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, АКІБ «УкрСиббанк», третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору поруки №229312 від 17 вересня 2008 р. Відповідно до матеріалів справи, рішенням Ленінського районного суду м. Вінниці від 05.04.2012 р. позов ПАТ «Дельта Банк» задоволений і стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованість по кредиту в сумі 22127,53 доларів США, що еквівалентно 262565,49 гривень, а також судові витрати. ОСОБА_3 участі при розгляді даного цивільного позову не приймав і стверджує. що договір поруки №293312 від 17 вересня 2008 р. з АКІБ «УкрСиббанк» ніколи не укладав і не підписував, а про рішення суду дізнався лише в 2012 р. Також, згідно з наявним в матеріалах справи висновком експертного дослідження № 1305/1306 від 30 липня 2012 р. складеного експертами Вінницького відділення КНДІСЄ підписи, зображення яких містяться на аркушах електрофотокопії договору поруки №229312 від 17.09.2008 р. у графі «Поручитель: ОСОБА_3 (підпис)» виконані не ОСОБА_3, а іншою особою (Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 04.12.2012 року, № судової справи - 212/12688/2012).

Однак слід враховувати: відповідно фактам, викладеним в заяві ОСОБА_2, що підтверджується її показами, працівники Банку сфальсифікували договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, заяву на видачу готівки від 17.09.2008 року, заяву про переказ готівки № 30 від 17.09.2008 року та квитанцій про їх отримання, так як 17 вересня 2008 року вона кошти не отримувала, нею лише були підписані заяву на видачу готівки, а на квитанція виконано не її підпис. Так, 18 вересня 2008 року вона отримала кошти у розмірі 10 000,00 доларів США, 10 жовтня 2008 року - 2 000,00 доларів США, 21 жовтня 2008 року - 3 000,00 доларів США, з яких 12 000,00 доларів США під 16 % річних, а 3 000,00 доларів США - під 24 % річних.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_2 кредиту, мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, а також те, що договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, заяву на видачу готівки від 17.09.2008 року, заяву про переказ готівки № 30 від 17.09.2008 року та квитанцій про їх отримання є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки показів учасників кримінального процесу та отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами та зобов'язаннями від 08.12.2011 р., знаходяться у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА-БАНК», а саме: договір про надання споживчого кредиту (з правилами) № 11395040000 (11395040001) з додатками; заява-анкета на отримання кредиту; довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до банку; угода про внесення змін до кредитного договору № 11395040000; заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, квитанції про отримання готівки; договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, роздруківка руху коштів по рахунку за вказаним кредитним договором у період з 17 вересня 2008 року по 04.12.2012 рік; а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні почеркознавчої та технічної експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів для розслідування вказаного злочину, які перебувають у ПАТ «Дельта Банк», а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Прокопчука О.Л., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Дельта Банк», (Код ЄДРПОУ: 34047020, МФО 380236, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, тел. (044)428-95-95, Вінницьке відділення: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23, тел. (0432)60-52-03).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: