Ухвала суду № 47636320, 01.04.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3827/15-к

Провадження № 1-кс/461/2260/15

УХВАЛА

01.04.2015 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю слідчого Микитюка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта їх вилучення,-

встановив:

в провадженні 5 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32015100110000030 внесене до ЄРДР 02.02.2015 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ ЛКФ «Світоч» (ЄДРПОУ 00382154) за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС 5 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 за погодженням заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням, в якому просить тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ПАТ ЛКФ «Світоч» (ЄДРПОУ 00382154) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014р.р., які перебувають у володінні ПАТ «Сіті Банк» (МФО 300584), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 16-Г, та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: №26000200054199 (код валюти 826), №26002200054164 (код валюти 840), №26003200054237 (код валюти 643), №26005200054172 (код валюти 978), №26006200054245 (код валюти 756), №26009200054156 (код валюти 980), (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Крім цього, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику службових осіб ПАТ ЛКФ «Світоч» та ПАТ «Сіті Банк», оскільки кримінальне провадження несене до ЄРДР по факту вчинення службовими особами ПАТ ЛКФ «Світоч» злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тому вважає, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів.

Згідно ч.ч.1,2 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику службових осіб ПАТ ЛКФ «Світоч» та ПАТ «Сіті Банк».

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ПАТ ЛКФ «Світоч» (ЄДРПОУ 00382154) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014р.р., які перебувають у володінні ПАТ «Сіті Банк» (МФО 300584), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 16-Г, та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: №26000200054199 (код валюти 826), №26002200054164 (код валюти 840), №26003200054237 (код валюти 643), №26005200054172 (код валюти 978), №26006200054245 (код валюти 756), №26009200054156 (код валюти 980), (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько