Ухвала суду № 47634693, 24.02.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.02.2014

Справа № 334/1696/14-к

Провадження № 1-кс/334/337/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., за участю прокурора Семеновського Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080010000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013080010000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, надавши перевагу ТОВ "Константа" та уклали договір купівлі продажу майнових прав №390/13 на обєкт капітального будівництва, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 24а за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

У період з вересня по листопад 2013 року Департаментом житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ «Константа» було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 000 000 грн. У той же період ТОВ «Константа» частину коштів перерахувало ТОВ «ФО.РУМ», згідно договору підряду на виконання работ по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжя.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, має банківський рахунок №2600539312109 відкритий у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Під час досудового розслідування була отримана інформація про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) від ТОВ «Константа», згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжя в подальшому були перераховані ТОВ «ФО.РУМ» на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого їх зняття готівкою.

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) по рахунку №2600539312109 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- банківські виписки по рахунку №2600539312109 відкритому у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку №2600539312109 відкритому у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківський рахунок №2600539312109 відкритий ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою м. Київ, вул. Контрактова площа 10 А у період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року ТОВ «Константа» згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжя перерахувала бюджетні кошти отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 .

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ «Діамантбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ «Діамантбанк», може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Діамантбанк» вищевказаної документації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166,309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000668 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишану В.В. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою м. Київ, вул. Контрактова площа 10 А банківської документації а саме:

- банківські виписки по рахунку №2600539312109 відкритому у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку №2600539312109 відкритому у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Зобовязати керівництво ПАТ «Діамантбанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2014 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.