Ухвала суду № 47631802, 28.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11052/15-к

Провадження № 1-кс/234/2356/15

У Х В А Л А

28 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю

прокурора Іванової І.Г.

слідчого Маковейчука Р.В.

захисника ОСОБА_1

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №32015050390000039 від 19.06.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 258-5 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

24 липня 2015 року старший слідчий першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотання про арешт майна у якому зазначив, що 21.07.2015р. приблизно о 04 год 00 хв. спільною мобільною групою СБУ, Прикордонної служби, МВС України та ДФС на відстані приблизно 1000 метрів від селища Верхнє Торецьке, Ясинуватського району Донецької області, яке на даний час підконтрольне Україні і через яке проходить лінія зіткнення було зупинені транспортні засоби, які здійснювали перевезення мясних виробів та рухалися в напрямку с. Верхнє Торецьке поза офіційних пунктів пропуску, тобто з порушенням порядку вїзду на тимчасово окуповану територію України, а саме: ГАЗ, д/н НОМЕР_1; ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; Лада 2107, д/н НОМЕР_4.

Також зазначив, що 21.07.2015р. було проведено огляд місця події предметом якого стали зазначені автомобілі. Під час проведення огляду було встановлено та вилучено транспортний засіб ВАЗ 21104, д/н НОМЕР_2, та товарно-матеріальні цінності та документи. Крім цього за вищевказаним фактом не було встановлено будь-яких дозволів, які б давали право на перевезення вантажу за межі лінії зіткнення, а також сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних та видаткових касових ордерів.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучена продукція та товарно-супровідна документація, згідно з п.3 ч.2 ст.167 КПК України, може бути предметом кримінального правопорушення, повязаного з незаконним обігом товарно-матеріальних цінностей, має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб, вина яких підлягає доказуванню просив слідчого суддю накласти арешт на таке майно: транспортний засіб ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; свідоцтво про державну реєстрацію №АНС 235643; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; транспортний засіб MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; курячі стегна масою 4998 кг.; фарш курячий «тантал» масою 18 кг; одну накладну №20 від 20.07.2015р.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО 580656; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; транспортний засіб ЛАДА 2107, д/н НОМЕР_4; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу ЯНВ №128859; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ЛАДА 2107, д/н 700-86ЕК; дві туші м'яса баранини; три туші мяса яловичини; довіреність ВРК№063422; фотокопію довіреності №574676; довіреність ВРМ №574676; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей ТЖ №594545; вантажний фургон ГАЗ, д/н НОМЕР_5; м'ясо яловичини масою 2400 кг.; накладну б/н від 16.07.2015р.; виписку СПД ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 319102; один комплект автомобільних ключів на транспортний засіб ГАЗ, д/н НОМЕР_5.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав зазначених у ньому та додатково пояснили слідчому судді, що зазначені у клопотанні автомобілі були затримані у нічну добу поза офіційними пунктами пропуску лінії розмежування, на відстані 1000 метрів від лінії розмежування, під час затримання у водіїв не було документів, які б надавали право на перевезення вантажу через лінію розмежування, як не було і документів на сам вантаж. Окрім того уточнили вимоги клопотання та просили виключити з переліку майна, на яке необхідне накласти арешт - курячі стегна масою 4998 кг.; фарш курячий «тантал» масою 18 кг; дві туші м'яса баранини; три туші мяса яловичини; м'ясо яловичини масою 2400 кг. У звязку з тим, що вони є швидкопсувними продуктами харчування та були повернуті власникам 21.07.2015р.

Допитані у судовому засіданні власники майна ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 пояснили суду, що вони рухалися колоною з автомобілів НОМЕР_6; ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; Лада 2107, д/н НОМЕР_4 з м. Красноармійськ до с. Верхнє Торецьке. При цьому попередньо вони не домовлялися між собою про спільний рух. 21.07.2015р. приблизно о 04 год. 00 хв. 05 год. 00 хв. їх колона була зупинена військовими за для перевірки документів. Після чого їх було затримано та у супроводі військових вони були доставлені до КРП «Суха Балка». Також пояснили, що ніхто з них не є фізичною особою-підприємцем, податки до Державного бюджету України вони не сплачують. Ніяких документів на вантаж у них немає, так як вони займаються приватною торгівлею мясом. Намір на перетин лінії розмежування поза як на офіційних так поза офіційними пунктами пропуску у них не було. Просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання з тих самих підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором і надійшло до суду у строк передбачений ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Прокурором у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме: транспортний засіб ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; свідоцтво про державну реєстрацію №АНС 235643; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; транспортний засіб MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; одна накладна №20 від 20.07.2015р.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО 580656; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; транспортний засіб ЛАДА 2107, д/н НОМЕР_4; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу ЯНВ №128859; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ЛАДА 2107, д/н 700-86ЕК; довіреність ВРК№063422; фотокопію довіреності №574676; довіреність ВРМ №574676; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей ТЖ №594545; вантажний фургон ГАЗ, д/н НОМЕР_5; накладну б/н від 16.07.2015р.; виписку СПД ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 319102; один комплект автомобільних ключів на транспортний засіб ГАЗ, д/н НОМЕР_5.

З рапорту начальника Управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО від 21.07.2015р., вбачається, що 21.07.2015р. приблизно о 04 год. 00 хв. на відстані приблизно 1000 метрів від с. Верхнє Торецьке, Ясинуватського району Донецької області, яке на даний час частково підконтрольне Україні і через яке проходить лінія зіткнення були зупинені чотири транспортних засоби, а саме ГАЗ, д/н НОМЕР_1; ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; Лада 2107, д/н НОМЕР_4, які перевозили мясну продукцію і рухались в напрямку с. Верхнє Торецьке поза офіційними пунктами пропуску.

Отже, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у рапорті начальника Управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО від 21.07.2015р, не спростовується поясненнями учасників судового розгляду клопотання.

Допитані у судовому засіданні свідки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_10 пояснили, що 21.07.2015р. коли вони у колоні автомобілів рухалися з м. Красноармійськ до с. Верхнє Торецьке їх було зупинене військовими. У транспортних засобах якими вони керували знаходилась мясна продукція. Про походження зазначеної продукції їм нічого не відомо. Наміру на перетин лінії розмежування вони не мали.

Щодо пояснень ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_15, які були надані ними 21.07.2015р. на КРП «Суха Балка», то слідчий суддя зазначає, що вони були надані ними без якого-небудь тиску з боку сторонніх осіб, записані з їх слів, ними прочитані та підписані, про що свідчать їх особисті підписи під поясненнями та не заперечувалось ними у судовому засіданні.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні будь-які письмові докази на підтвердження походження товару, який було завантажено у транспортні засоби.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_15 не є фізичними особами-підприємцями, податки до Державного бюджету України не сплачують.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке вони просять накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що транспортні засоби є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а товар є предметом кримінального правопорушення.

Крім того, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що транспортні засоби - ГАЗ, д/н НОМЕР_1; ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; Лада 2107, д/н НОМЕР_4, якими керували ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_5, знаходяться у їх законному володінні та користуванні.

Транспортний засіб MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3, належить на праві володіння ОСОБА_16, що підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; свідоцтво про державну реєстрацію №АНС 235643; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ВАЗ21104, д/н НОМЕР_2; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО 580656; одну накладну №20 від 20.07.2015р.; транспортний засіб ЛАДА 2107, д/н НОМЕР_4; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу ЯНВ №128859; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу ЛАДА 2107, д/н 700-86ЕК; довіреність ВРК№063422; фотокопію довіреності №574676; довіреність ВРМ №574676; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей ТЖ №594545; вантажний фургон ГАЗ, д/н НОМЕР_5; накладну б/н від 16.07.2015р.; виписку СПД ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 319102; один комплект автомобільних ключів на транспортний засіб ГАЗ, д/н НОМЕР_5; транспортний засіб MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО 580656; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3.

Передати фізичній особі - ОСОБА_16 ОСОБА_17 арештоване майно, а саме - транспортний засіб MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3; один комплект автомобільних ключів від транспортного засобу MERCEDES BENZ, д/н НОМЕР_3 на зберігання, без права експлуатації та відчуження переданого йому на зберігання майна.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяОСОБА_18