Ухвала суду № 47631370, 30.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3970/2015

Справа № 263/8860/15-к

У Х В А Л А

30 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Чертовій О.С., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНАФТА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 05.06.2015 року по кримінальному провадженню (справа №263/6192/15-к, провадження №1-кс/263/2624/2015) № 12015050000000304 від 17.04.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНАФТА» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 05.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 від 17.04.2015 року. Клопотання обґрунтував тим, що про час та місце розгляду питання про арешт майна ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА» суд не повідомляв компанію, накладення арешту на грошові кошти вважає неогрунтованим, оскльки кримінальне провадження №12015050000000304 здійснюється щодо протиправної діяльності засновника та директора ТОВ «Трест-Дон»ОСОБА_2 Однак ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА» за весь період своєї діяльності ні з ТОВ «Триєст-Дон» ні з ОСОБА_2 не мала господарський (договірних) відносин та не здійснювало їм поставку паливно-мастильних матеріалів. 11 березня 2015р. між ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА» (Постачальник) та ТОВ «Мальдівари» (Покупець) було складено генеральний договір поставки нафтопродуктів №МА 110315-007/МО. Відповідно до п.4.3.3. Договору надав постачальнику копії правовстановлюючих документів ТОВ «Мальдівари», що підтверджували реєстрацію підприємства та провадження господарської діяльності на території України за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 11 а, перебування на обліку в органах Міндоходів України, відсутність податкового боргу та повноваження керівника. Крім того, до початку здійснення господарських відносин з ТОВ «Мальдівари» його правовий стан був перевірений відповідно до даних ЄДР на офіційному сайті Міністерства юстиції України та даних з реєстру платників ПДВ на офіційному сайті Державної фіскальної служби України - ТОВ «Мальдівари» перебуває на обліку в органах Міндоходів України, податковий борг відсутній, не перебуває у стані припинення. ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА» передав у власність покупця нафтопродукти, а покупець їх прийняв та оплатив. Подальша мета використання придбаних покупцем нафтопродуктів ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА», як постачальнику невідома.

Крім того, у клопотання наголошується, що припущення слідчого про обізнаність керівників ТОВ «ТК «ЄВРОНАФТА» про незаконну діяльність гр.. ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств є помилковими, та не підтверджуються доказами.

Просять скасувати арешт рахунку №2600030912801 відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (МФО 305749), оскільки виникла неможливість здійснювати закупівлі нафтопродуктів для виконання своїх договірних зобовязань перед покупцями.

Представник заявника у судове засідання не прибув, просив розглядати клопотання про скасування арешту майна без його участі.

Прокурор у судове засідання не зявився, був повідомлений належним чином про день та час слухання клопотання. Неявка у судове засідання належним чином повідомленого прокурора не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 05 червня 2015 р. у справі №263/6192/15-к (провадження № 1-кс/263/2624/2015) накладено арешт на рахунок ТОВ «ЄВРОНАФТА» (ЄДРПОУ 39391923), а саме: № 2600030912801, відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (МФО 305749) в рамках кримінального провадження № 12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками ч.2 ст. 258-5 КК України. Однак з клопотанням про скасування арешту майна звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНАФТА», але коди ЄДРПОУ співпадають.

Арешт майна, відповідно до п. 7 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначені ст. 96-3 КК України. Разом з тим, кваліфікація злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, не віднесена до підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Частиною 2 ст.258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста або терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди і карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як у вигляді позбавлення волі, так і своїм майном.

При цьому певна особа, яка нібито вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотань слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам або іншим особам, які повязані трудовою або цивільною угодою з ТОВ «ЄВРОНАФТА», не повідомлено про підозру.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНАФТА» кримінального правопорушення; не встановлено наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; розглянули клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОНАФТА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 05 червня 2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 від 17.04.2015 року - задовольнити.

Скасувати арешт рахунку ТОВ «ЄВРОНАФТА» (ЄДРПОУ 39391923), а саме: № 2600030912801, відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (МФО 305749) в рамках кримінального провадження № 12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко