Ухвала суду № 47631356, 27.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8792/15-к

Провадження № 1-кс/263/3923/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

27 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дяченко О., слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000083 від 17.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, код ЕДРПОУ 09806443), з можливістю вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26001143308101, 26004143308001, відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, код ( ЕДРПОУ 09806443) в період часу з 01.12.2014 по 27.07.2015.

З матеріалів клопотання вбачається, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» була проведена тендерна процедура та 18 грудня 2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського та Донецького прямування, діаметром 500мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9 980 000,00 грн.

При цьому посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) при виконанні вказаних робіт, використовуючи матеріали низької якості, у звітних документах складали відомості про використання інших, дорогих матеріалів, що призвело до завищення кошторисних обсягів та вартості робіт.

Тим самим, шляхом зловживання службовим становищем, вищезазначені посадові особи намагалися заволодіти державними бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн.

10.07.2015 при обшуку приміщення за адресою м. Маріуполь пр.Леніна, 24, де зареєстровано підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388), вилучено печаті підприємства ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512), та копію договору № 11-15-151т від 02.06.2015, укладеного між КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512), предмет договору - постачання труби.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) було відкрито декілька розрахункових рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500: рахунки одержувача №№ 26001143308101, 26004143308001.

Відомості, які можуть міститься у документах щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази і підтверджувати факт скоєння злочину, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді для надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Встановити зазначені обставини іншими способами досудовому розслідуванню неможливо.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), з можливістю вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26001143308101, 26004143308001, відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, код ( ЕДРПОУ 09806443) в період часу з 01.12.2014 по 27.07.2015.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, п. 5 ч. 1 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Ємельянову Р.В. або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, код ЕДРПОУ 09806443), з можливістю вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26001143308101, 26004143308001, відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, код ( ЕДРПОУ 09806443), в період часу з 01.12.2014 по 27.07.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко