Ухвала суду № 47631292, 24.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8810/15-к

Провадження № 1-кс/263/3935/2015

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

24 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Артеменко Л.І., за участю прокурора Дьяченко О.А., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на обшук в автомобілі «Honda civic» державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2013 року по березень 2014 року ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923,68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539,28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що фактичним власником ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_4, який у даний час мешкає у м. Дніпропетровську. Також грошові кошти, які повинні були спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_4 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м.Харків, фактичним власником якого є також ОСОБА_4

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: м.Харків, вул. Лодзінська, б.7а. ОСОБА_3 з 23.08.2011.

Згідно даних відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Маріупольського міськуправління юстиції ОСОБА_6, ОСОБА_3.

Згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015, 4.06.2015, а також ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області працівником ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП» Ековтор» є ОСОБА_3.

При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015 років, а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор», ОСОБА_3

Слідчий зазначив, що згідно відповідей ГВ в м.Маріуполі УСБУ в Донецькій області у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_3.

Згідно листа Центру ДАІ № 2 м.Маріуполя при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області від 3.06.2015 за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровано автомобіль «Honda civic» державний реєстраційний знак НОМЕР_1.

У результаті проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що бухгалтерська документація ТОВ «НВП «Кайлас», ТОВ «СП «Ековтор» знаходиться та зберігається в автомобілі ОСОБА_3

А тому у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі «Honda civic» державний реєстраційний знак НОМЕР_1, зареєстрованому на ОСОБА_3, можуть знаходитися речові докази, а особа, причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, може знищити речові докази, або об'єкти та предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Кримінальне правопорушення органами досудового слідства кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення, фіксації та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на в автомобілі «Honda civic» державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на обшук в автомобілі «Honda civic» державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Лодзинська, б.7а, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Л.І. Артеменко

З оригіналом згідно

Суддя: Л.І. Артеменко

Секретар: М.С. Масюк

Ухвала набрала законної сили «__» липня 2015 року

Суддя: Л.І. Артеменко