Ухвала суду № 47614484, 21.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

1-кс/760/2476/15

760/9916/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І. за участю секретаря судових засідань Лісовій Т.., слідчого Стовбана А.А., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненком А.В. про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали кримінального провадження №32014100100000192 від 26.05.2014року щодо вчинення службовими особами ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125608) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час досудового розслідування встановлено факт незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального/ підакцизний товар/ на причалі ТОВ « Порт Очаків» / (код за ЄДРПОУ 24057648/ за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, село Куцуруб, вул.. Ольвійська б.1 .

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів (документи, чорнові записи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться за адресою розтошування нежитлового/ офісного нежилого приміщення ТОВ « Порт Очаків», а саме: Миколаївська обл. Очаківський район,. село Куцуруб, вул. Ольвійська,1, та мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В ході обшуку планується відшукати речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: документів (листування) стосовно входу до акваторії порту, надання дозволів на проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179; журналів реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби та представників щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179;рахунків на сплату портових зборів, розрахунки портових зборів, обмірні свідоцтва суден, документи що замінюють обмірні свідоцтва суден, лоцманські квитанції суден щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179; оргтехнікі та інші магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), які зберегли на собі інформацію про незаконне придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару);печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару), крім печаток, штампів ТОВ «Порт Очаків» (код за ЄДРПОУ 24057648, готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна здобутого в результаті протиправної діяльності.

Вказані речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) та іншими.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Згідно отриманих відомостей власником офісного нежилого приміщення за адресою: Миколаївська обл. Очаківський район,с. село Куцуруб вул. Ольвійська,1 (комплекс будівель та споруд) є ТОВ « Порт Очаків»; Миколаївська обл. Очаківський район,с. село Куцуруб вул. Ольвійська буд. 1.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстр досудових розслідувань за №32015100110000125 від 20.05.2015 року внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів .

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати,що в офісному нежилому приміщенні за адресою: Миколаївська обл. Очаківський район,с. село Куцуруб вул. Ольвійська,1/ можуть зберігатися відшукувані речі і документи, а саме: документи (листування) стосовно входу до акваторії порту, надання дозволів на проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179; журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби та представників щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179;рахунки на сплату портових зборів, розрахунки портових зборів, обмірні свідоцтва суден, документи що замінюють обмірні свідоцтва суден, лоцманські квитанції суден щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски), які зберегли на собі інформацію про незаконне придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару);печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизний товар), крім печаток, штампів ТОВ «Порт Очаків» (код за ЄДРПОУ 24057648, , вважаю в цій частині клопотання слідчого задовольнити.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи, а саме оргтехніка, готівкові гроші, коштовності, паливно- мастильні матеріали, мають значення для досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000125, від 20.05.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС Стовбану Андрію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС Януковичу Ігорю Володимировичу, або за їх дорученням уповноваженим особам дозвіл на проведення обшуку офісного нежилого приміщення ТОВ « Порт Очаків»,за адресою: Миколаївська обл. Очаківський район, село Куцуруб вул. Ольвійська,1 з метою відшукання та вилучення документів та речей які зберегли на собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

документи (листування) стосовно входу до акваторії порту, надання дозволів на проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179; журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби та представників щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна «УДБ-227» номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179; рахунки на сплату портових зборів, розрахунки портових зборів, обмірні свідоцтва суден, документи що замінюють обмірні свідоцтва суден, лоцманські квитанції суден щодо проведення перевантажувальних робіт з дизельним пальним (підакцизним товаром) з судна «Водолій - 3», судна УДБ-227 номер РУ 2-060128, судна «Джеррі» номер РУ 2-601930, судна «Десна» номер РУ 1-602179, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски), які зберегли на собі інформацію про незаконне придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару);печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту дизельного пального (підакцизного товару), крім печаток, штампів ТОВ «Порт Очаків» (код за ЄДРПОУ 24057648.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 19.06.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненка А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.