Ухвала суду № 47614451, 18.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/2251/15

760/9446/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Синицького І.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С., погоджене із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Петрунею Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000099 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ «УСБ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000099 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ТОВ «ТФ «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313) під час фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «ДІСЛАВ» (код за ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Еко-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Лаузит» (код за ЄДРПОУ 38989956), в період часу з 01.07.14 по 31.08.14 року, незаконно сформований податковий кредит з ПДВ на суму 861 695 грн., що підтверджується актом про результати документальної позапланової перевірки №631/26-58-22-06-11/307313.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 322012), серед яких: листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313), довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на витрачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313), перебуває на податковому обліку у ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, має рахунок №26042021117282 відкритий у КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 322012), а тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313) відкритих у КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 322012), з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово - економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 322012), що містять банківську таємницю клієнта банку - ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313) по рахунку №26042021117282 - за період з 01.07.14 по 31.08.14, а саме: інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчать про обіг коштів по рахунку №26042021117282 - ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 307313), протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, МАС - адреса клієнта, електроні документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова