Постанова № 4761051, 06.08.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-837/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код ЄДРПОУ 34813368), по рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з 28.12.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

  Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код ЄДРПОУ 34813368), по рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з 28.12.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що   слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 61-0187 (24-396) порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи приватного підприємства «Златогор Агро» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 34813368), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

15.03.07 р. з ТОВ «Укрмолстандарт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - мука вищого ґатунку на суму 26 000,0 грн.

16.04.07 р. з ПП «Квінта плюс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - ізюм, курага,арахіс на суму 71656 грн.

19.04.07 р. ТОВ «Торговий дім Спутнік» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - електроінструменти та інш. обладн. на суму 89244,71 грн.

17.05.07 р. з ТОВ «Сири України 2005» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - твердий сир та олія рослинна на суму 150015,0 грн.

31.05.07 р. з ФОП ОСОБА_2 укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - садового інвентарю і електроінструментів на загальну суму 77998,30 грн.

31.05.07 р. з ПП «Промагростиль» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - Сухе молоко незбиране на суму 193 000,0 грн.

02.06.07 р. з ТОВ «Донбасінвестресурс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - шифер 8-ми хвильовий на суму 62832,00 грн.

08.06.07 р. з ВАТ «Лисичанський желатиновий завод» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - желатин на загальну суму 45000,00 грн.

27.06.07 р. з ТОВ «Меркур-Україна» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - молоко сухе 3 тони на суму 54302,40 грн.

18.07.07 р. з ПП «Л. Ком» укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - комп'ютери та комплектуючі на загальну суму 152310,00 грн., борговий залишок 32310,00 грн.

09.08.07 р. з ФОП ОСОБА_3 укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - борошно на суму 18000 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Златогор Агро» значиться рахунок НОМЕР_1в АКБ «ПРАВЕКС БАНК» м. Києва (МФО 321983).

Враховуючи вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код ЄДРПОУ 34813368), по рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з 28.12.2006 року по теперішній час, - відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.