Ухвала суду № 47598382, 28.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25416/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., вказав, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060002292 від 31.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. Щорса, 36-Б).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко Аліні Олегівні та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) , а саме до:

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) в доларах США, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) за вх. № 22135 від 23.12.2014;

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) в національній валюті - гривні, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) за вх. № 22131 від 23.12.2014;

- заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) у Євро, в тому числі заяви про закриття поточного рахунку ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) за вх. № 22132 від 23.12.2014;

- заяви від ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) про продаж валюти, в тому числі електронний розрахунковий документ від ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331), направленої за допомогою системи Інтернет-банкінгу на підставі укладеного між ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Дельта Банк» Договору банківського обслуговування в Системі Інтернент-банкінгу «Win-клієнт» № EVOO-8FWAXR від 19.04.2011 щодо продажу валюти?

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у виконанні вищевказаних заяви ПАТ «Київгаз», в тому числі щодо продажу валюти;

- посадових інструкцій працівників ПАТ «Дельта Банк», зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- документів, що містять візи керівництва ПАТ «Дельта Банк» з вказівкою на придбання у ПАТ «Київгаз» валюти в січні 2015 року;

- документів щодо реалізації (подальшого руху), перерахованої від ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) в січні 2015 року валюти для продажу;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з рахунку № 26009002006360 (валюта - Євро) ПАТ «Київгаз», відкритому в ПАТ «Дельта Банк» із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 30.01.2015 по теперішній час;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з рахунку ПАТ «Дельта Банк» № 29006000000001 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 30.01.2015 по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № 26009002006360 (валюта - Євро) ПАТ «Київгаз», відкритому в ПАТ «Дельта Банк», рахунку ПАТ «Дельта Банк» № 29006000000001, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером по вказаним рахункам, з зазначенням часу і дати проведення з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаним рахункам;

- договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються даних коштів, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття вищевказаних рахунків по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ПАТ «Київгаз» з банківського контролю ПАТ «Дельта Банк», в тому числі оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ПАТ «Київгаз» в ході проведення, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дельта Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/25416/15-К

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Копія - ПАТ «Дельта Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

28.07.2015