Ухвала суду № 47598379, 28.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25452/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968), ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992), ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий ГУ ДФС у м. Києві Гордійчук Т.В., вказав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32015100060000162 від 30.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968), ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992), ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968), ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992), ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Горького, 127, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497) №26001010052282, №26046990052282, ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992) №26002010031008,№ 26047990031008, № 26002010031008, ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968) № 26007010029402 відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Надати дозвіл на вилучення документів АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968), ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992), ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497), а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001010052282, №26046990052282 відкритих ТОВ «Вассма Рітейл» (код ЄДРПОУ 37423497), рахунках №26002010031008,№ 26047990031008, № 26002010031008 відкритих ТОВ «ТД Вассма» (код ЄДРПОУ 33937992), рахунках № 26007010029402 відкритих ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2011 року та 22.07.2015, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/25452/15-К

Прим. 2 - старший слідчий ГУ ДФС у м. Києві Гордійчук Т.В.

Копія - АТ «Укрексімбанк» Виконавець: Новак Р.В.

28.07.2015