Ухвала суду № 47598258, 26.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21710/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи Нітенка О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2015 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів ТОВ «Тоніс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «Поділляагробуд» (код за ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «Агро-Справа» (код за ЄДРПОУ 38675602) та ТОВ «Тукан ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39352560), які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка вул. Леніна, буд. 2в.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Тоніс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «Поділляагробуд» (код за ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «Агро-Справа» (код за ЄДРПОУ 38675602) та ТОВ «Тукан ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39352560) сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Тоніс ЛТД», ТОВ «Поділляагробуд», ТОВ «Агро-Справа» та ТОВ «Тукан ЛТД» мають в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) банківські рахунки № 26004001013901, № 26000001011684, № 26007001013254, № 26000001016173, № 26041001012772, № 26007001012772.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100060000024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), з метою відстеження руху коштів ТОВ «Тоніс ЛТД», ТОВ «Поділляагробуд», ТОВ «Агро-Справа» та ТОВ «Тукан ЛТД», отриманих від ряду контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Представник ПАТ «Радикал Банк» Нітенко О. А. проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його необґрунтованим в частині періоду за який слідчий має намір отримати тимчасовий доступ до документів та вилучення відбитків печатки документів ТОВ «Тоніс ЛТД», ТОВ «Поділляагробуд», ТОВ «Агро-Справа» та ТОВ «Тукан ЛТД». Крім того, зазначив, що слідчі органи, можуть самостійно звернутися до банківської установи та отримати довідку стосовно руху коштів по рахункам зазначених підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, події, про яке йде мова в клопотанні та вказані у фабулі правопорушення, мали місце протягом 2013 - 2014 років. У зв'язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2015 по 22.06.2015.

На підставі викладеного, вважаю за належне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк», а саме банківських виписок (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам № 26004001013901, № 26000001011684, № 26007001013254, № 26000001016173, № 26041001012772, № 26007001012772 (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств за період починаючи з 01.01.2014 по 31.12.2014.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка вул. Леніна, буд. 2в, а саме до документів ТОВ «Тоніс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «Поділляагробуд» (код за ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «Агро-Справа» (код за ЄДРПОУ 38675602) та ТОВ «Тукан ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39352560):

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам № 26004001013901, № 26000001011684, № 26007001013254, № 26000001016173, № 26041001012772, № 26007001012772 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 рік, (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції);

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств за вищевказаний період;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «Тоніс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «Поділляагробуд» (код за ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «Агро-Справа» (код за ЄДРПОУ 38675602) та ТОВ «Тукан ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39352560), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26004001013901, № 26000001011684, № 26007001013254, № 26000001016173, № 26041001012772, № 26007001012772.

В іншій часині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21710/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько