Ухвала суду № 47598167, 28.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

28.07.2015 Справа № 756/9148/15-к

№1-кс/756/1144/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Гриненка І.В., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України Лисюка Д.О., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Денисюком О.О., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисюк Д.О., за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Денисюком О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050006255 від 03 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує на те, що протягом 2014-2015 років невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), ТОВ «Медіа Пульсар» (код ЄДРПОУ 39577517), ТОВ «Спецректорг» (код ЄДРПОУ 39547003), ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525), ТОВ «Форсаж-Профіт» (код ЄДРПОУ 39709087), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою для внесення клопотання стало те, зо на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків: №26002018943501 Київської філії "Центрального регіонального управління "АТ" Банк "Фiнанси та Кредит" (МФО 300937), №260023015411 ПАТ "Старокиївський Банк" (МФО 321477), №37512000191829 рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) клієнта ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219); №26005042500000 ПАТ "Профiн Банк" (МФО 334594), №26009558529000 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26005183340001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37519000201648 рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568); №26003001149529 ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670), №37510000189714 рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) клієнта ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973); №26000558530300 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26009183410001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37513000237481 рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) клієнта ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984); №26005558763600АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26007186840001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37518000241610 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Медіа Пульсар» (код ЄДРПОУ 39577517); №26008558530700 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26003183450001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37510000237558 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Спецректорг» (код ЄДРПОУ 39547003); №26009558870500 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26001186880001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37512000241586 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525); №26003559300600 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №37517000244083 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Форсаж-Профіт» (код ЄДРПОУ 39709087), з метою повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим частково та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.07.2015, внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (кримінальне провадження №12015100050006255).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Крім того, п. 3 зазначеної статті зобов'язує доведення слідчим, прокурором можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У судовому засіданні слідчий не довів необхідності тимчасового доступу до документів щодо клієнта ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984); №26005558763600АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26007186840001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37518000241610 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Медіа Пульсар» (код ЄДРПОУ 39577517); №26008558530700 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26003183450001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37510000237558 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Спецректорг» (код ЄДРПОУ 39547003); №26009558870500 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №26001186880001 ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), №37512000241586 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525); №26003559300600 АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), №37517000244083 рахунок Державної казначейської служби України клієнта ТОВ «Форсаж-Профіт» (код ЄДРПОУ 39709087), оскільки відомості відносно вказаних юридичних осіб не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Лисюка Д.О. про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисюку Д.О. право тимчасового доступу до документів: які зберігаються в Київській філії "Центрального регіонального управління "АТ" Банк "Фiнанси та Кредит" (МФО 300937), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Щорса, 31, відносно клієнта ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №26002018943501; в ПАТ "Старокиївський Банк" (МФО 321477), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, 6/8, відносно клієнта ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №260023015411, в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Бастіонна, 6, відносно клієнта ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №37512000191829.

в ПАТ "Профiн Банк" (МФО 334594), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, 69, відносно клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №26005042500000, в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, відносно клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №26009558529000, в ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, відносно клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №26005183340001, в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Бастіонна, 6, відносно клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №37519000201648.

в ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670), який знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Хрещатик, 8-А, відносно клієнта ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №26003001149529, в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Бастіонна, 6, відносно клієнта ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку №37510000189714, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), ТОВ «Медіа Пульсар» (код ЄДРПОУ 395775170), ТОВ «Спецректорг» (код ЄДРПОУ 39547003), ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525), ТОВ «Форсаж-Профіт» (код ЄДРПОУ 39709087) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко