Постанова № 47588590, 05.10.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

на производство выемки

05 октября 2010 г. г. Харьков

Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего судьи Алферовой Т.М., при секретаре Савченко В.Ю. с участием прокурора Зеленского М.С. рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ ОСОБА_1 по уголовному делу № 16100027 о проведении выемки, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 16100027 возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами полиграфического предприятия «Микко-Сервис» ООО по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Нарушения налогового законодателства были допущены служебными лицами ПП «Микко-Сервис» ООО (код ЕГРПОУ 23921234) в результате взаимоотношений с ЧП «Масада» (код ЕГРПОУ 36429550) и ООО «Мерида» (код ЕГРПОУ 36815016).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мерида», код ЕГРПОУ 36815016. в ПАО «Акционерный Восточно-Украинский банк «ГРАНТ», МФО 351607 был открыт текущий счет № 26008039415 (украинская гривна).

В ходе расследования получены точные данные о том, что в ПАО «Акционерный Восточно-Украинский банк «ГРАНТ», МФО 351607 имеются документы по открытию и использованию служебными лицами ООО «Мерида», код ЕГРПОУ 36815016, текущего счета № 26008039415 (украинская гривна), а именно: юридическое дело ООО «Мерида» (договора на расчетно-кассовое обслуживание, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности и т.д.); платежные поручения на списание денежных средств с вышеуказанного текущего счета; чеки на получение наличных денежных средств, доверенности на получение наличных денежных средств и документы, подтверждающие целевое использование данных денежных средств; документы, подтверждающие зачисление наличных денежных средств на счет; документы по приобретению векселей; договора и документы по получению и погашению кредитов; регистры бухгалтерского учета - выписки с текущего счета клиента № 26008039415 (украинская гривна) за период с 01.01.2009 года по 24.09.2010 года, с обязательным указанием наименований и банковских данных плательщиков, а так же получателей денежных средств, кодов ЕГРПОУ, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей в печатном и электронном виде, которые имеют значение по делу, в связи с чем следователь просит о проведении выемки.

Учитывая, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления истины, необходимо проведение выемки в ПАО «Акционерный Восточно- Украинский банк «ГРАНТ», МФО 351607, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст.

62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Акционерный Восточно-Украинский банк «ГРАНТ», МФО 351607 оригиналов, а в случае их отсутствия заверенных копий, документов по открытию и использованию служебными лицами ООО «Мерида», код ЕГРПОУ 36815016, текущего счета № 26008039415 (украинская гривна), а именно: юридическое дело ООО «Мерида» (договора на расчетно-кассовое обслуживание, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности и т.д.); платежные поручения на списание денежных средств с вышеуказанного текущего счета; чеки на получение наличных денежных средств, доверенности на получение наличных денежных средств и документы, подтверждающие целевое использование данных денежных средств; документы, подтверждающие зачисление наличных денежных средств на счет; документы по приобретению векселей; договора и документы по получению и погашению кредитов; регистров бухгалтерского учета - выписок с текущего счета клиента № 26008039415 (украинская гривна) за период с 01.01.2009 года но 24.09.2010 года, с обязательным указанием наименований и банковских данных плательщиков, а так же получателей денежных средств, кодов ЕГРПОУ, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей в печатном и электронном виде.

Исполнение настоящего постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: