Ухвала суду № 47588504, 24.03.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/407/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2015 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Горпинич О.В., при секретарі судового засідання Денісенко О.І., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Бойчука Т.М., старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Михайленка Д.П., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Бойчук Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Бойчук Т.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Михайленком Д.П., про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 01.11.2014 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2014 невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3." в сумі 32 010 гривень.

За даним фактом 30.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, 19.12.2014, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 р. в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_3 зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_3 з мобільного телефону номер НОМЕР_3 та сказала, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_3 підозрілою, так як вона нижче ринкової, тому він відразу запитав чому вона нижче ринкової, ОСОБА_3 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися не має причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. Так як ОСОБА_3, на той момент перебував у м.Харкові, то попросив ОСОБА_3 переслати пакет статутних документів ТОВ «О.КО.ГРУП», ОСОБА_3 погодилася. 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014, рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру НОМЕР_3 та сказав, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 з р/р ФГ "ОСОБА_3." НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» НОМЕР_5, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 в другій половині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру НОМЕР_3 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 сказала, що зараз дасть трубку чоловіку по імені ОСОБА_4, який в свою чергу сказав, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок. ОСОБА_3 запропонував зателефонувати у свій банк та запитати в чому справа, ОСОБА_4 його почав заспокоювати і сказав, що як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив ОСОБА_4, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 ОСОБА_3 безрезультативно намагався з ними зв'язатися, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на зв'язок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Відповідно до загальнодоступних даних з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій було встановлено, що підприємство ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 зареєстроване 27.08.2010, а з 28.11.2014 значиться, що керівником призначений ОСОБА_4.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 дав наступні покази, що на початку листопада 2014 він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6, який запропонував йому розпочати підприємницьку діяльність по реалізації мінеральних добрив для сільськогосподарських підприємств. Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до м.Києва, де придбали корпоративні права на ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 та внесли відповідні зміни до Єдиного державного реєстру установ, підприємств, організацій, відповідно до яких засновником та директором в одній особі став ОСОБА_5. В подальшому, 04.12.2014 в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_5, як директор ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_5, при цьому в заяві на відкриття рахунку вказав як свій мобільний номер телефону НОМЕР_6. Додатково, при відкритті даного розрахункового рахунку ОСОБА_5 оформив платіжну картку НОМЕР_7, на яку автоматично поступали грошові кошти, що надходили на розрахунковий рахунок НОМЕР_5, при цьому на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили SMS-повідомлення про зарахування коштів на карту. Відповідно до показів ОСОБА_5, всі статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», печатка та платіжна картка знаходилися у ОСОБА_6, а при надходженні грошових коштів на неї, останній зустрічався з ОСОБА_5, передавав картку для зняття готівкових коштів через банкомати, а потім забирав її з грошовими коштами. При цьому ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти знімалися через банкомати ним особисто, а також ОСОБА_6. Додатково, ОСОБА_5 вказує, що окремі дії, пов'язані з діяльністю ТОВ «О.КО.ГРУП», він виконував за вказівкою чоловіка по імені ОСОБА_3, який давав їх по телефону, номери якого дав ОСОБА_5 його знайомий ОСОБА_6. Так було встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має термінали мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_1, оператора мобільного зв'язку "МТС" та НОМЕР_8, оператора мобільного зв'язку "Лайф", при відкритті розрахункового рахунку в банківській установі вказав як свій мобільний номер телефону НОМЕР_6, оператора мобільного зв'язку "Лайф", ОСОБА_6 в своєму користуванні має термінал мобільного зв'язку з номером НОМЕР_2, оператора мобільного зв'язку "МТС", чоловік по імені ОСОБА_3 в своєму користуванні має термінали мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_10, оператора мобільного зв'язку "Київстар" та НОМЕР_9, оператора мобільного зв'язку "Лайф".

Слідчий наголосив, що отримання у оператора мобільного зв'язку мережі «МТС» інформації про телефонні з'єднання апарату стільникового зв'язку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 необхідно для встановлення особи в користуванні якої перебував апарат мобільного зв'язку з даним номером, основних контактів абонента, провівши аналіз яких буде отримано можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник оператора мобільного зв'язку мережі «МТС» до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, на виконання вимог 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що між ФГ "ОСОБА_3." та ТОВ «О.КО.ГРУП» мали місце фінансово-господарські відносини щодо укладення договору на постачання мінеральних добрив - карбаміду та здійснення передплати за даний товар на суму 32010,00 грн., документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Бойчука Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції Бойчуку Тарасу Миколайовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 01.11.2014 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - О.В. Горпинич