Ухвала суду № 47588302, 24.03.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/405/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2015 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Горпинич О.В., при секретарі судового засідання Денісенко О.І., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо оформлення та руху коштів за картковим рахунком № 5169330505453925 в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32.

Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2014 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень.

За даним фактом 30.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, 19.12.2014, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 р. в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_3 зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_3 з мобільного телефону номер +380935423596 та сказала, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_3 підозрілою, так як вона нижче ринкової, тому він відразу запитав чому вона нижче ринкової, ОСОБА_3 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися не має причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. Так як ОСОБА_3, на той момент перебував у м.Харкові, то попросив ОСОБА_3 переслати пакет статутних документів ТОВ «О.КО.ГРУП», ОСОБА_3 погодилася. 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014, рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 з р/р ФГ "ОСОБА_3А." № 26001125862001, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» № 26008052333070, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 в другій половині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 сказала, що зараз дасть трубку чоловіку по імені ОСОБА_4, який в свою чергу сказав, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок. ОСОБА_3 запропонував зателефонувати у свій банк та запитати в чому справа, ОСОБА_4 його почав заспокоювати і сказав, що як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив ОСОБА_4, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 ОСОБА_3 безрезультативно намагався з ними зв'язатися, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на зв'язок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Відповідно до загальнодоступних даних з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій було встановлено, що підприємство ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 зареєстроване 27.08.2010, а з 28.11.2014 значиться, що керівником призначений ОСОБА_4.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 дав наступні покази, що на початку листопада 2014 він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6, який запропонував йому розпочати підприємницьку діяльність по реалізації мінеральних добрив для сільськогосподарських підприємств. Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до м.Києва, де придбали корпоративні права на ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 та внесли відповідні зміни до Єдиного державного реєстру установ, підприємств, організацій, відповідно до яких засновником та директором в одній особі став ОСОБА_5. В подальшому, 04.12.2014 в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_5, як директор ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 відкрив розрахунковий рахунок № 26008052333070, при цьому в заяві на відкриття рахунку вказав як свій мобільний номер телефону № 093-263-82-05. Додатково, при відкритті даного розрахункового рахунку ОСОБА_5 оформив платіжну картку № 5169330505453925, на яку автоматично поступали грошові кошти, що надходили на розрахунковий рахунок № 26008052333070, при цьому на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили SMS-повідомлення про зарахування коштів на карту. Відповідно до показів ОСОБА_5, всі статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», печатка та платіжна картка знаходилися у ОСОБА_6, а при надходженні грошових коштів на неї, останній зустрічався з ОСОБА_5, передавав картку для зняття готівкових коштів через банкомати, а потім забирав її з грошовими коштами. При цьому ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти знімалися через банкомати ним особисто, а також ОСОБА_6.

Слідчий наголосив, що отримання у ПАТ КБ «Приватбанк» інформації щодо оформлення та руху коштів за картковим рахунком № 5169330505453925 необхідно для встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкоматів і може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, на виконання вимог 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що між ФГ "ОСОБА_3А." та ТОВ «О.КО.ГРУП» мали місце фінансово-господарські відносини щодо укладення договору на постачання мінеральних добрив - карбаміду та здійснення передплати за даний товар на суму 32010,00 грн., документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III / із змінами та доповненнями /, ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № 5169330505453925, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № 5169330505453925 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.11.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330505453925, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 28.11.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

матеріали відео-фотозйомки особи (осіб), що здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банкоматів «Приватбанк», використовуючи банківську картку № 5169330505453925 за період з 28.11.2014 року і до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів банківською установою.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - О.В. Горпинич