Ухвала суду № 47580887, 29.07.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4696/15-к

Провадження № 1-кс/591/1290/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2015 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних ДП «Агрофірма Діамант» по розрахунковому рахунку НОМЕР_1.

Слідчий Терещенко О.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014200440006273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області за фактом того, що службові особи ДП «Агрофірма Діамант» за попередньою змовою із службовими особами управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, незаконно погодили компенсацію по вартості складної сільськогосподарської техніки та виділили бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно постанови КМУ від 28.07.2010 року № 647 та зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 07.02.2011 року № 96 до вище вказаної постанови, наказу Міністерства аграрної політики України від 27.08.2011 року № 524, оголошено щодо створення конкурсної комісії та приймання документів від сільськогосподарських товаровиробників на придбання складної сільськогосподарської техніки на умовах часткової компенсації вартості.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 27.08.2011 року № 524 наказом головного управління агропромислового розвитку Сумської ОДА від 12.03.2011 року № 43, утворено конкурсну комісію з питань здійснення часткової компенсації вартості техніки сільськогосподарським товаровиробникам області та затверджено Положення про конкурсну комісію з питань здійснення часткової компенсації вартості техніки сільськогосподарським товаровиробникам області.

Головним розпорядником бюджетних коштів було Міністерство аграрної політики України.

18.03.2011 року в обласній громадській політичній газеті «Сумщина» було опубліковано оголошення про створення конкурсної комісії при головному управлінні та приймання документів від сільськогосподарських підприємств на отримання часткової компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку.

Сільськогосподарське підприємство, яке претендує на право визначення його отримувачем часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, повинен надати до комісії пакет документів, передбачених Постановою КМУ від 28.07.2010 року № 647 та із змінами, внесеними Постановою КМУ від 07.02.2011 року № 96 до вище вказаної Постанови, наказу Міністерства аграрної політики України від 27.08.2011 року № 524.

Після оголошення конкурсу, на отримання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва були подані документи: ДП «Агрофірма Діамант» Сумського району 18.11.2011 року та СТОВ ім. Шевченко Лебединського району 28.11.2011 року.

Відповідно до Протоколу № 3 від 22.11.2011 року засідання конкурсної комісії для здійснення часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським товаровиробникам області, комісією було прийнято рішення: включити до реєстру на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва ДП «Агрофірма Діамант», яким здійснено придбання техніки за повну суму її вартості.

Відповідно до Протоколу № 4 від 28.11.2011 року засідання конкурсної комісії для здійснення часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським товаровиробникам області, комісією було прийнято рішення:включити до реєстру на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва СТОВ ім. Шевченко, яким здійснено придбання техніки за повну суму її вартості.

Наказом Міністерства аграрної політики України від 17.11.2011 року № 631 затверджено норматив обчислення навантаження на зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання часткової компенсації їх вартості.

Часткова компенсація на техніку надається сільськогосподарським товаровиробникам у яких, навантаження на одиницю наявної техніки перевищує відповідний показник. Нормативи навантаження розраховуються на техніку, яка знаходиться у користуванні до придбання тієї, що подається на компенсацію (лист Міністерства аграрної політики України від 25.01.2012 року № 13-5-12/112).

Одним із критеріїв визначення переможця конкурсу є рівень забезпеченості підприємства технікою та відповідність навантаження на одну одиницю техніки, згідно наказу Міністерства АПК № 631 від 17.11.2011 року.

Працівниками головного управління агропромислового розвитку Сумської ОДА до перевірки та видачі реєстраційних посвідчень на зернозбиральні комбайни ДП «АФ «Діамант» відношення не мають. Так, як комбайни вказаного підприємства знаходилися по всій Україні інспекторами інспекції державного технічного нагляду комбайни оглядалися на місцях та акти огляду з печатками направлялися до головного управління агропромислового розвитку Сумської ОДА, які були підставами для реєстрації.

В ході дослідження пакету документів наданих ДП «Агрофірма «Діамант» виявлено надання недостовірних даних: приховано інформацію про всю зареєстровану за підприємством техніку (комбайни) та надано невірно розраховане навантаження на одну одиницю наявної техніки. Вказане, вплинуло на завищення навантаження та як наслідок на розмір отриманої компенсації з Державного бюджету. Фактично підприємство придбало в 2011 році 30 комбайнів, з яких зареєстровано в інспекції сільського господарства 28, а на комісію подано 21 комбайн.

Згідно відомостей отриманих з Державної митної служби встановлено, що вищевказані комбайни в 2010, 2011 роках завезено з Республіки Білорусії. В 2011 році на заводі ТОВ НВП «Білоцерківмаз» на білоруські комбайни видано сертифікати, що підтверджують виготовлення комбайнів в Україні.

Після отримання компенсації по документам ДП «АФ «Діамант» 01.11.2011 року передало в оренду, в тимчасове платне володіння та користування ТОВ «ДПЗКУ-МТС», де вони і перебували весь час, і використовувалися по всій території України.

При перевірці працівниками ДФІ в Сумській області для встановлення фактичної наявності комбайнів, ДП «АФ «Діамант» не надало для обстеження жодного комбайну.

Посадові особи ДП «АФ «Діамант» до подачі документів на конкурс для отримання компенсації, не мали наміру використовувати комбайни на своїх землях, що є обов'язковою умовою передбаченою постановою КМУ № 647 від 28.07.2010 року та достовірно знали про виготовлення комбайнів в Білорусі.

Державна фінансова інспекція в Сумській області в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ГУ агропромислового розвитку Сумської ОДА від 12.10.2012 року № 07-06/59, вибірково обревізовано питання щодо виділення коштів ГУ агропромислового розвитку Сумської ОДА на 2011 рік на здійснення заходів і завдань державної цільової програми «Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва», в результаті чого встановлено:

ДП «АФ «Діамант» відповідно до пакету документів, який був наданий конкурсній комісії ГУ агропромислового розвитку Сумської ОДА на конкурс, було подано відповідну заяву про часткову компенсацію вартості 21 комбайна: зернозбиральні КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральні КЗС-1218 - 15 одиниць.

До пакету додано документи, які підтверджують придбання у листопаді 2011 року ДП «АФ «Діамант» комбайнів: зернозбиральних КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральних КЗС-1218 - 15 одиниць.

Пунктом 5 Порядку № 647 в переліку необхідних документів для участі в конкурсі передбачено надання довідки про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки.

Пунктом 7 Порядку № 647 одним із критеріїв визначення переможця конкурсу є рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою.

Розмір навантаження регулюється наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 631, яким затверджено норматив обчислення навантаження і на вітчизняні зернозбиральні комбайни.

Як встановлено у ході ревізії та підтверджено під час зустрічної звірки у ДП «АФ «Діамант» кількість наявної техніки становить 37 одиниць, в тому числі придбаної в листопаді 2011 року (комбайнів: зернозбиральних КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральних КЗС-1218 - 15 одиниць.)

Однак у довідці-розрахунку навантаження, наданої ДП АФ «Діамант» зазначено про посів ранніх зернових і зернобобових, технічних культур у 2011 році на площі 3523 га.

В цій же довідці відображено, що навантаження, відповідно до нормативу складає: на 15 комбайнів КЗС-1218 - 15/168 га/комбайн дорівнює 2520га, на 6 комбайнів КЗС - 812 - 6/134га/комбайнів дорівнює 804 га, всього площі 3324га. Тобто розрахунок проведено без врахування наявної техніки та техніки, що знаходиться в користуванні до придбання тієї, що подається на компенсацію.

При цьому відомості, що у ДП «АФ «Діамант» є в наявності 30 одиниць зернозбиральних комбайнів, в томі числі: 15 КЗС-1218 та 15 КЗС-812 та 7 одиниць, що обліковуються по бухгалтерському обліку, комісії не надавалися.

Зважаючи на те, що ДП «АФ «Діамант» до пакету документів надано недостовірні дані, а саме: про наявність 30 одиниць комбайнів, комісія повинна була призупинити розгляд пакету документів та зобов'язати ДП «АФ «Діамант» привести у відповідність надані документи.

Також у поданому пакеті документів наданого на розгляд конкурсної комісії відсутнє документальне підтвердження про вітчизняне виробництво техніки, що підтверджено зустрічною звіркою з ДП «АФ «Діамант».

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України посадових осіб ДП «Агрофірма Діамант», але останні містять в собі банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 (або підрозділі ПАТ АБ Сумська обласна дирекція „Укргазбанк" за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4), а саме:

руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних ДП „Агрофірма Діамант" ЄДРПОУ 32646953 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Строк дії даної Ухвали - 30 днів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя О.Б. Капкін