Ухвала суду № 47577637, 29.07.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/1054/15-к

УХВАЛА Провадження № 1-кс/524/1562/15

29.07.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Зємцов В.В., за участю слідчого Семеняченка О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції Семеняченка О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014170090003575 від 24.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майор міліції Семеняченко О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090003575 від 24.11.2015 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука М.Ю. Прокопенко.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у слідчому відділі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014170090003575 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за заявою представника Державної іпотечної установи ОСОБА_3, щодо зловживання повноваженнями службовими особами приватного права ПАТ « Автокразбанк».

Під час досудового розслідування встановлено, що19.04.2013 року між ПАТ «Автокразбанк» та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 89\4.

Відповідно до п.1.1. вищевказаного кредитного договору встановлено, що кредитор надає на умовах вищевказаного договору, а позичальник зобов'язується прийняти, використати за цільовим призначенням кредитні грошові кошти в сумі 41 400 00,00 грн. та сплатити відсотки за користування фінансовим кредитом.

Відповідно до п.1.3. вищевказаного договору встановлено, що цільовим призначенням фінансування кредиту є здійснення позичальником кредитування забудовника ПАТ « Київська пересувна механізована колона-2» для завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою: Київська область, Обухівський р-н, м. Українка, вул. Київська (Висотний багатофункціональний житловий комплекс із вбудованими приміщеннями та заблокований паркінг).

Відповідно до платіжного доручення № 2189 від 19.04.2013 року Державною іпотечною установою перераховано грошові кошти в сумі 41 400 00,00 грн. на розрахунковий рахунок №27016300115392 ПАТ «Автокразбанк».

Частина грошових коштів було профінансовано ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2», а інша частина грошових коштів, яким чином використовується ПАТ «Автокразбанк» Державній іпотечній установі не відомо. З 01.04.14. ПАТ «Автокразбанк» припинив сплату відсотків за користування кредитом, а 30.05.14 року вищевказана банківська установа визнана банкрутом та призначено тимчасову адміністрацію.

Разом з тим під час досудового слідства було встановлено, що інша частина грошових коштів, які надавалися позичальнику, відповідно до договору кредитування № 89\4 було надано іншим підприємствам відповідно до кредитних договорів, а саме ТОВ «АССА 11», ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС», ТОВ «СЕЛЛЕР-ТРЕЙД», ТОВ «Шлях-2», ТОВ «Ангеліон», ТОВ «ОФФСАЙД», ТОВ «Фінансові комерційні ініціативи», ТОВ «Лакрас», які в свою чергу не виконують свої зобов'язання перед ПАТ «Автокразбанк» і не сплачують грошові кошти згідно кредитних договорів.

13.07.2015 слідчим СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Семеняченко О.А. винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування факту нецільового використання публічним акціонерним товариством «Автокразбанк» (ЄДРПОУ 20046323) кредитних коштів за кредитним договором № 89\4 від 19.04.2013 року укладеним з Державною іпотечною установою (ЄДРПОУ 33304730). Матеріали кримінального провадження для проведення вказаної експертизи за вих. № 8/11175 від 13.07.2015 направлено до Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

27.07.2015 на адресу Кременчуцького МВ надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи №713 по кримінальному провадженню №120141700900003575.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою задоволення клопотання судового експерта та підтвердження чи спростування факту нецільового використання публічним акціонерним товариством «Автокразбанк» (ЄДРПОУ 20046323) кредитних коштів, збирання додаткових доказів, необхідних для всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: виписки по рахунку №27016300115392 відкритого в ПАТ «Автокразбанк» пов'язаного з обслуговуванням кредитного договору № 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державного іпотечною установою з ПАТ «Автокразбанк» за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; виписки по рахунках (окремо), пов'язаних з обслуговуванням кредитного договору 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державною іпотечною установою з ПАТ «Автокразбанк» за період 3 19.04.2013 по 24.11.2014 (прострочені нараховані відсотки, строкові відсотки за користування кредитом, прострочена заборгованість за кредитом, оплата строкової заборгованості за кредитом, штрафи, пені); платіжних доручень по розрахунках між ПAT «Автокразбанк» з ПAT «Київська пересувна механізована колона -2»‚ за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; платіжних доручень по розрахунках між ПAT «Автокразбанк» з TОВ «АССА 11» ЄДРПОУ 37602617, ТОВ «Стройекономікс» ЄДРПОУ 35420468, ТОВ «Селер-Трейд» ЄДРПОУ 38344757, ТОВ «Шлях-2» ЄДРПОУ 33071670, ТОВ «КРАЄВИД» ЄДРПОУ 3120318, ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 36061623, ТОВ «Ангеліон» ЄДРПОУ 35237368, ТОВ «БАТМАН» ЄДРПОУ 36644409, ТОВ «ОФФСАЙД» ЄДРПОУ 36960249,ТОВ «Фінансові комерційні ініціативи» ЄДРПОУ 32988061, ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ» ЄДРПОУ 38344909, ПАТ «ФОНД ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ» ЄДРПОУ 30428834, ПрАТ «АЛЕФ» ЄДРПОУ 30428771, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Автокразбанк», МФО 331100 (адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 8), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв'язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції Семеняченка О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090003575 від 24.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити частково.

ПАТ «Автокразбанк», МФО 331100 (адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 8) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції Семеняченку О.А. тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки по рахунку №27016300115392 відкритого в ПАТ «Автокразбанк» пов'язаного з обслуговуванням кредитного договору № 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державного іпотечною установою з ПАТ «Автокразбанк» за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; виписки по рахунках (окремо), пов'язаних з обслуговуванням кредитного договору 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державною іпотечною установою з ПАТ «Автокразбанк» за період 3 19.04.2013 по 24.11.2014 (прострочені нараховані відсотки, строкові відсотки за користування кредитом, прострочена заборгованість за кредитом, оплата строкової заборгованості за кредитом, штрафи, пені); платіжних доручень по розрахунках між ПAT «Автокразбанк» з ПAT «Київська пересувна механізована колона -2»‚ за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; платіжних доручень по розрахунках між ПAT «Автокразбанк» з TОВ «АССА 11» ЄДРПОУ 37602617, ТОВ «Стройекономікс» ЄДРПОУ 35420468, ТОВ «Селер-Трейд» ЄДРПОУ 38344757, ТОВ «Шлях-2» ЄДРПОУ 33071670, ТОВ «КРАЄВИД» ЄДРПОУ 3120318, ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 36061623, ТОВ «Ангеліон» ЄДРПОУ 35237368, ТОВ «БАТМАН» ЄДРПОУ 36644409, ТОВ «ОФФСАЙД» ЄДРПОУ 36960249,ТОВ «Фінансові комерційні ініціативи» ЄДРПОУ 32988061, ТОВ «Інвестиційна компанія «МАКТОРГ» ЄДРПОУ 38344909, ПАТ «ФОНД ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ» ЄДРПОУ 30428834, ПрАТ «АЛЕФ» ЄДРПОУ 30428771, з метою ознайомлення та отриманням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 27 серпня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.