Ухвала суду № 47572822, 27.07.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5370/15-к

1-кс/405/1587/15

УХВАЛА

27 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Лимаренка М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000018 від 03.07.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015120000000018 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Засновник та директор ТОВ «Георг Біосистеми» (код ЄДРПОУ 32644872, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи співробітником Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, відмовився від виконання наказу Міністерства охорони здоровя України від 21.11.2014 року № 876 щодо евакуації на підконтрольну Україні територію вказаного вищого учбового закладу, вступив на посаду проректора по розвитку та маркетингу націоналізованого «ДНР» Донецького національного медичного університету, чим сприяв діяльності представникам терористичної організації «Донецька народна республіка».

Згідно статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - «ДНР» відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення «ЛНР» на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року в.о. Президента України ОСОБА_3 оголосив про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.

В ході огляду від 06.07.2015 року електронних сторінок, було встановлено, що адреса виробництва на офіційному сайті ТОВ «Георг Біосистеми» (http://georgbio.com) зазначена наступна: м. Дніпродзержинськ, вул. Дорожня, 64/2. В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що виробничі потужності, співробітники та готова продукція ТОВ «Георг Біосистеми», не зважаючи на перереєстрацію товариства в Кіровоградській області, залишаються за адресою: м. Донецьк, проспект Таманський, буд. 20.

Крім того, згідно відповіді на запит з Головного управління державної фіскальної служби України у Кіровоградській області, ТОВ «Георг Біосистеми» має розрахункові рахунки № 2600900017865 та №2605400017865, відкриті у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» у (далі АТ «Укрексімбанк», юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112)

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, тобто в період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, на підставі платіжних доручень з розрахункового рахунку ТОВ «Георг Біосистеми» №2600900017865, відкритого у АТ «Укрексімбанк» перераховувались грошові кошти юридичним особам, які не перереєстровувались на території, підконтрольній Україні, зокрема на рахунки ФОП «Селезньова Оксана Іванівна»: №26053051814720, відкритий у ПАТ Донецьке РУ КБ «Приватбанк» - 1 320000 грн., № 26055962491688, відкритий у ПАТ «ПУМБ» - 60000 грн., на №26002962495961, відкритий у ПАТ «ПУМБ» 90000 гривень; ФОП «Селезньов Костянтин Георгійович»: на №26000962494920, відкритий у ПАТ «ПУМБ» - 40000 гривень, на рахунок ТОВ «Джі бі ес Менеджемент» №26009015116129, відкритий у філія АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку 70000 грн., а також на рахунки ТОВ «Георг Біосистеми», відкриті у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку: на №2600401517329 130000 грн., №2924300017329 - 436462,5 грн., що може свідчити про можливе використання даних грошових коштів для сприяння діяльності терористичних організацій.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні обєктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, кваліфікованого як сприяння діяльності терористичних організацій.

Таким чином, у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ «Георг Біосистеми» відкривали розрахункові рахунки № 2600900017865 та №2605400017865 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ «Георг Біосистеми» до діяльності терористичної організації «ДНР», а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, та на підставі яких в подальшому можливо буде ініціювати проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Георг Біосистеми», економічної експертизи з метою встановлення причетності його посадових осіб до можливого вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому внесене слідчим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Водночас, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000018 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), а саме до документів на підставі яких ТОВ «Георг Біосистеми» відкривали розрахункові рахунки № 2600900017865 та №2605400017865 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку підприємства із зазначенням дати, суми, призначення платежу, повної інформації про контрагента та підстав перерахування коштів, а також інші документи, в яких містяться підписи та рукописний текст службових осіб ТОВ «Георг Біосистеми»).

Строк дії ухвали визначити до 27.08.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба