Ухвала суду № 47567829, 29.07.2015, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/2943/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2015 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Гринів М.А., за участю секретаря судового засідання Заткальницької Н.І., старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014090170000992 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, а також документів що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку №26003305817400, який відкрито ТОВ «Гранд Стіл» код ЄДРПОУ 36382000 за період часу з 03.04.2012 р. по 24.07.2015 р. із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2012р. року між ТОВ «Металстандарт» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Гранд Стіл» в особі ОСОБА_3 укладено договір GS1 про спільну діяльність.

Предметом договору було організація спільної діяльності щодо виготовлення прорфнастилу різного формату. ТОВ «Металстандарт» згідно договору зобов'язувався протягом 5 днів перерахувати кошти у розмірі 316 тис. грн. для придбання трьох прокатних станів моделі РС-14, БЕ, УОБ. Відповідно до пункту 3.2 договору ТОВ «Металстандарт» було перераховано ТОВ «Гранд Стіл» для закупки сировини 1321 тис. грн., що підтверджується банківськими виписками. Загалом протягом квітня-червня 2012 року ТОВ «Металстандарт» було перераховано на рахунок ТОВ «Гранд Стіл» (код СДРПОУ 36382000) № 26003305817400 відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (код банку 351005) грошові кошти на загальну суму 1637 тис. грн.

Відповідно до п. 5.1. договору всі рішення щодо ведення справ сторонами приймаються шляхом письмового погодження сторонами по договору.

Однак, після перерахування ТОВ «Металстандарт» коштів директор ТОВ «Гранд Стіл» ОСОБА_3 не виконала умови договору, а саме не встановила систему дистанційного банківського управління «Клієнт Банк» для можливості забезпечення постійного доступу до руху коштів по окремому рахунку щодо обслуговування зазначеної угоди, не надавала на вимоги ТОВ «Металстандарт» будь-якої інформації щодо спільної фінансово-господарської діяльності по договору.

Оскільки умови договору ОСОБА_3 не виконувалися, прибутку не було директором ТОВ «Металстандарт» 17.06.2013 на адресу ТОВ «Гранд-Стіл» направлено повідомлення про відмову від подальшої участі у договорі.

Згідно умов договору у разі розірвання чи припинення договору грошові кошти та майно, які передані сторонами як внески у спільну діяльність повертаються сторонам які їх надали у повному обсязі.

Протягом липня 2013 року ОСОБА_3 в якості повернення грошових внесків перерахувала на рахунки ТОВ «Металстандарт» 72 500 грн.

У зв'язку з невиконанням умов договору щодо повернення грошових коштів ТОВ «Металстандарт» подало позовну заяву до господарського суду Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ «Гранд Стіл» заборгованості в сумі 1 585 331,42 грн. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов задоволено у повному обсязі.

На виконання рішення суду видано наказ № 574 від 12.05.2014р. на підставі якого 05.06.2014р. заступником начальника ВДВС Калуського МРУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 43551113.

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів по рахунку № 26003305817400, який відкрито ТОВ «Гранд Стіл» код ЄДРПОУ 36382000 зберігаються у АТ «УКРСИББАНК».

Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження факту умисного невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ «Гранд Стілл» та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у АТ «УКРСИББАНК», що у м. Харків, проспект Московський, 60.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав і просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді строком на 30 днів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, а також до документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку №26003305817400, який відкрито ТОВ «Гранд Стілл» код ЄДРПОУ 36382000 за період часу з 03.04.2012р. по 24.07.2015 із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_1 довів, що дані документи перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», що у м. Харків, проспект Московський, 60,. в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 30 днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити. Надати старшому слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку №26003305817400, який відкрито ТОВ «Гранд Стілл» код ЄДРПОУ 36382000 за період часу з 03.04.2012р. по 24.07.2015р. із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: