Ухвала суду № 47566935, 20.05.2015, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/521/15-к

Провадження № 1-кс/342/81/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Ничик Г.І.,

за участю: прокурора Сорочихіна О.В., секретаря судового засідання Петруняк Н.А., слідчого Власійчук Х.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції Власійчук Х.М., погоджене прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області Сорочихіним О.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014090150000273 від 28.11.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3, а саме: коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» та на чиє ім'я; всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк», на який 26.11.2014 р. було перераховано кошти в сумі 2000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2014 року по 26.12.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час; за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» чи фактичне зняття коштів; на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк»в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.; копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р. В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120140901500000273, внесеному 28.11.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом продажі деталей до автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, в сумі 2 000 гривень, які ОСОБА_3 26.11.2014 року переслав через термінал в якості оплати на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4. З протоколу допиту ОСОБА_3 встановлено, що 24.11.2014 ОСОБА_3, переглядаючи журнал оголошень «Автобазар», побачив оголошення про продаж автозапчастин. Дане оголошення зацікавило його, оскільки в ОСОБА_3 є власний автомобіль марки «Мерседес 508». Зателефонувавши на вказаний номер (НОМЕР_1), ОСОБА_3 замовив в невідомої особи, яка представилась оператором складу автозапчастин в м. Київ, карданний вал до автомобіля, указавши адресу «Нової пошти» в м. Городенка для відправки даної деталі. 26.11.2014 до ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру (НОМЕР_2) та представившись працівником «Нової пошти», повідомила, що деталь до автомобіля вже є на складі «Нової пошти» і для її отримання необхідно оплатити суму в розмірі 2000 гривень. Отримавши по смс-повідомленню номер карти, ОСОБА_3 перевів кошти на вказаний рахунок. Після цього ОСОБА_3 неодноразово намагався зателефонувати до працівника «Нової пошти» та оператора складу автозапчастин в м. Київ, але їхні номери телефону були заблоковані.

Враховуючи, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Власійчук Х.М. підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому. Пояснила, що 28.11.2014 р. до Городенківського РВ УМВС звернувся ОСОБА_3 з заявою про те, що 26.11.2014 р. невідома особа під приводом продажу деталей до автомобіля, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 2000 гривень, які він перерахував через термінал на картку ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 12014090150000273, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 12014090150000273 містить інформацію про внесення 28.11.2014 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським способом заволодіння його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які він перерахував через термінал на картку ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування потерпілий надав чек № 26112014132640 про перерахування 26.11.2014 р. о 13:26:40 коштів для поповнення картки по номеру НОМЕР_3.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ:14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094, з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції Власійчук Х.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції Власійчук Х.М. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» та на чиє ім'я;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк», на який 26.11.2014 р. було перераховано кошти в сумі 2 000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2014 року по 26.12.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» чи фактичне зняття коштів;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк»в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Ничик Г.І.