Ухвала суду № 47561539, 11.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7709/14

Справа №200/21981/14-к

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційного номеру громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_1, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу;

- документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянки Республіки Молдова ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_1, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу, за період з 01.01.2004 року по даний час; містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314) або працюють у даному підприємстві за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;

- документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкова звітність ТОВ «Юкон Союз» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Юкон Союз», відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті;

- актів податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юкон Союз», документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ «Юкон Союз».

Які знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6).

Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704, юридична адреса: АДРЕСА_1), придбало на Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» (код ЄДРПОУ 33173973, адреса: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_6, який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ «Мак-Дей» 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.

05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» формально реалізувало придбані на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки ОСОБА_5, який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від ТОВ «Юкон Союз».

За отриманими даними, ОСОБА_5 закупив даний порошок гафнію через ТОВ «Мак-Дей» на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, який ні ОСОБА_5, ні ТОВ «Мак-Дей» не отримували.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34В, офіс 5) зареєстровано у якості платника податків у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області.

Окрім того, у ході досудового розслідування отримано дані про те, що 09.07.2014 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Юкон Союз», одноосібним засновником вказаного підприємства із 100% долею у статутному капіталі стала громадянка Республіки Молдова ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_1, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу. 10.07.2014 року ОСОБА_4 стала директором вказаного підприємства, а 01.12.2014 року директором ТОВ «Юкон Союз» став ОСОБА_8.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що службові особи ТОВ «Юкон Союз» можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів .

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Головному управлінню Державної фіскальної служби у Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Лягіна 6, надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційного номеру громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_1, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу;

- документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянки Республіки Молдова ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_1, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу, за період з 01.01.2004 року по даний час; містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314) або працюють у даному підприємстві за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;

- документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкова звітність ТОВ «Юкон Союз» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Юкон Союз», відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті;

- актів податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юкон Союз», документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ «Юкон Союз», з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова