Ухвала суду № 47561533, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7568/14

Справа №200/21497/14-к

У Х В А Л А

05 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Дмитра Валерійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.В. за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Магруповим Ю.В. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналу кредитних справ за кредитними договорами: GР №3421096, GР №5266006, GР №3494125, GР №5300664, GР №3432868 GР № 5910096 GР №3432868 GР №5184786 № 85019269655 з наданням оригіналів довідок про доходи, наданих клієнтами банку відповідного кредитного договору, роздруківки руху коштів по рахункам вказаних кредитних договорів з моменту отримання кредитних коштів до 01.12.2014 року, а також фото і відео матеріалів по операціях, які здійснювались в мережі банкоматів, пов'язаних із зняттям грошових коштів з зазначених рахунків та касові документи щодо погашення заборгованості по рахункам, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», МФО 380010, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-б, з можливістю вилучення зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120140040030000845 від 02.12.2014 року.

Розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.07.2012 року по 22.01.2014 року невстановлена група осіб, з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, шляхом підробки документів, оформили кредитні договори та отримали в АТ «Банк Ренесанс Капітал» кредитні грошові кошти на загальну суму 101 000 гривень на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, використавши завідомо підроблені документи, а саме: довідки про доходи ДП «Компанія Амазон» ОКПО 30166188, ДП «Придніпровська залізниця» ЄРДПОУ 26139824, ТОВ «Объединение «Днепрагродорстрой» ОКПО 03679880, ТОВ «Квартал» ЄРДПОУ 32281152, ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», ТОВ «АКВА-ХІМ» ЄРДПОУ 38299516, чим завдали АТ «Банк Ренесанс Капітал» матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, 05.07.2012 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ДП «Компанія Амазон» ТОВ «Муніципальна Компанія Н2О» ОКПО 30166188, та інші документи на підставі яких 06.07.2012 між банком та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір GР№ 3432868 відповідно до якого бак надав позичальнику 20 000 гривень.

22.01.2014 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, звернулась до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ «АКВА-ХІМ» ЄДРПОУ 38299516, та інші документи на підставі яких 22.01.2014 між банком та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір GР№ 5910096, відповідно до якого банк надав позичальнику 15 000 гривень.

14.11.2013 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ «Квартал» ЄРДПОУ 32281152, та інші документи на підставі яких 14.11.2013 року між банком та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір GР№3432868 відповідно до якого банк надав позичальнику 7 000 гривень.

04.10.2013 року ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, звернулась до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ВСП «Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень» ДП «Придніпровська залізниця» ЄРДПОУ 26139824, та інші документи на підставі яких 04.10.2013 між банком та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір GР № 5184786 відповідно до якого бак надав позичальнику 7 000 гривень.

14.09.2013 року ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, звернулась до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» та інші документи на підставі яких 04.10.2013 між банком та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір № 85019269655, відповідно до якого банк надав позичальнику 5 000 гривень.

24.10.2013 року ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ «Квартал» ЄРДПОУ 32281152, та інші документи на підставі яких 14.11.2013 року між банком та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір GР №5300664 відповідно до якого бак надав позичальнику 7 000 гривень.

24.07.2012 року ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ «Объединениея «Днепрагродорстрой» ОКПО 03679880, та інші документи на підставі яких 24.07.2012 між банком та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір GР №3494125, відповідно до якого банк надав позичальнику 20 000 гривень.

18.10.2013 року ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ВСП «Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень» ДП «Придніпровська залізниця» ЄРДПОУ 26139824, та інші документи на підставі яких 18.10.2013 між банком та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір GР №5266006 відповідно до якого бак надав позичальнику 15 000 гривень.

02.07.2012 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, звернулася до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ДП «Компанія Амазон» ТОВ «Муніципальна Компанія Н2О» ОКПО 30166188та інші документи на підставі яких 02.07.2012 між банком та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір GР № 3421096 відповідно до якого банк надав позичальнику 5 000 гривень.

Окрім цього встановлено, що надані зазначеними особами довідки про доходи не видавались тими підприємствами та організаціями, від імені яких було надано довідки.

Також встановлено, що в кредитних справах за договорами: GР № 3421096, GР №5266006, GР №3494125, GР №5300664, GР № 3432868 GР № 5910096 GР №3432868 GР № 5184786 № 85019269655 містяться оригінали довідок про доходи ДП «Компанія Амазон» ОКПО 30166188, ДП «Придніпровська залізниця» ЄРДПОУ 26139824, ТОВ «Объединениея «Днепрагродорстрой» ОКПО 03679880, ТОВ «Квартал» ЄРДПОУ 32281152, ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», ТОВ «АКВА-ХІМ» ЄРДПОУ 38299516, вільні зразки підписів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, необхідних для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Дмитра Валерійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Раїси Окіпної, 8-б, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Дмитру Валерійовичу тимчасовий доступ до: оригіналу кредитних справ за кредитними договорами: GР №3421096, GР №5266006, GР №3494125, GР №5300664, GР №3432868 GР № 5910096 GР №3432868 GР №5184786 № 85019269655 з наданням оригіналів довідок про доходи, наданих клієнтами банку відповідного кредитного договору, роздруківки руху коштів по рахункам вказаних кредитних договорів з моменту отримання кредитних коштів до 01.12.2014 року, а також фото і відео матеріалів по операціях, які здійснювались в мережі банкоматів, пов'язаних із зняттям грошових коштів з зазначених рахунків та касові документи щодо погашення заборгованості по рахункам, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 05 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова