Ухвала суду № 47561462, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/21687/14-к

Провадження № 1-кс/200/7630/14

У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., по кримінальному провадженню № 12014040030000751 від 04.11.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

08 грудня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Чеботарьовим І.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення:

- всіх документів фінансово-господарчої діяльності ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852), трудової документації, звітності до різних державних органів;

- дозвільних та реєстраційних документів ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852);

- готівкових грошових коштів, які використовуються в злочинній діяльності;

- системних блоків від комп'ютерів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті та інші), відео регістратори, мобільних телефонів, сім-карт, яка використовується при веденні господарської діяльності ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852);

- Металобрухту;

- Штампів, печаток;

- Інших предметів, речей та документів, що мають значення для доказування вини службових осіб ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852).

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ "Інтеграл" (ЄДРПОУ 220150203), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 1, зловживаючи службовим становищем діючи в порушення вимог ст. 1 Закону України "Про металобрухт", здійснюють операції з приймання, заготівлі, переробки металобрухту, без наявності відповідної ліцензії органів державної влади.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014040030000751, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 213 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 23.01.1995 року виконавчим комітетом зареєстровано ТОВ «Інтеграл» (ЄДРПОУ 22015203), та являється юридичною особою згідно свідоцтва про державну реєстрацію №12661200000001782, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 1.

Управління СБУ в Дніпропетровській області отримані відомості проте, що ТОВ «Інтеграл» здійснює операції з заготівлі та переробки металобрухту чорних металів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 1, територія ТОВ «Краснозаводський майданчик Дніпрометиз», ліцензійний майданчик ТОВ «Трейд-Металл 2009»(ЄДРПОУ 36297166), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Звивиста, 22.

При цьому, ТОВ «Інтеграл», також здійснює виробничі операції підвищеної небезпечності з порушенням діючого законодавства, а саме без відповідної дозвільної документації та з використанням обладнання, яке не відповідає технічним нормативам.

Так, зафіксовано, що виконання робіт із заготівлі та переробки металобрухту на вказаному майданчику, на який відсутні відповідні дозвільні документи, фактично проводить ОСОБА_2

Згідно відповіді ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухтом, було встановлено, що відповідно до ст. 12,13 Закону України «Про металобрухт» видача ліцензії на заготівлю, переробку металобрухту чорних та кольорових металів здійснюється Міністерством економічного розвитку та торгівлі України на підставі акту обстеження місцевими державними адміністраціями. ТОВ «Інтеграл» до облдержадміністрації із заявою та документами на отримання ліцензії не звертався.

Згідно показань свідка ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було встановлено, що металобрухт, незаконно заготовлений на майданчику ТОВ «Інтеграл», навантажується на автомобілі з надписом «Керамет», що підтверджується записами в журналі автотранспорту.

В ході проведення розшукових заходів встановлено, що засновником ТОВ «Інтеграл» являється ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Калузька, 16-А). При прийняття пояснення від ОСОБА_2, останній повідомив, що при прийомі на роботу він виїжджав до м. Дніпродзержинська до офісу ТОВ «Інтеграл», який фактично знаходиться в приміщенні офісу ПАТ «Керамет», також при заготівлі металобрухту він виписував супровідні документи на ПАТ «Керамет» та машина із металобрухтом виїздила до м. Дніпродзержинська до складського майданчика ПАТ «Керамет». Згідно сайту ПАТ «Керамет» - keramet.com.ua, за адресою: АДРЕСА_1, розміщено офіс та виробничий комплекс Дніпродзержинського виробничо-заготівельного цеху ПАТ «Керамет». Крім того, вищевказане підприємство займає ряд приміщень на території ПАТ «ДМК ім. Дзержинського», за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б.

Згідно ЄДР ПАТ «Керамет»(ЄДРПОУ 13508852) являється засновником ТОВ «Інтеграл» (ЄДРПОУ 22015203).

За даними реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, відомості про право власності на виробничо-заготівельний цех по АДРЕСА_1, належить ПАТ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852), форма власності приватна 1/1, на підставі договору купівлі-продажу ВСР№949171, ВСР№949173, від 31.05.2006р., відкритий склад будівельних матеріалів та склад металоконструкцій об'єкт незавершеного будівництва, належить ОСОБА_5.(ІПН НОМЕР_1), форма власності приватна 1/1, на підставі договору купівлі-продажу ВРЛ№124618, від 08.06.2011р.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходить документи фінансово-господарчої діяльності ПАТ «Керамет», трудова документація, звітність до різних державних органів, дозвільні та реєстраційні документи, накопичувачі інформації, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення у сфері незаконного приймання та збуту металобрухту та можуть бути використані з метою доведення події злочину та встановлення винної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М один раз протягом місяця проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарчої діяльності ПАТ «Керамет», трудової документації, звітності до різних державних органів, дозвільних та реєстраційних документів, накопичувачів інформації, чорнових записів вказаного підприємства, що мають значення для доказування вини службових осіб ПАТ «Керамет».

Строк дії ухвали - до 08 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова