Ухвала суду № 47561429, 04.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7509/14

Справа №200/21317/14-к

У Х В А Л А

03 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зарубіним Є.М., звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 04.07.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам: № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях, що належать ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито банківські рахунки: № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, №26004300387500 в російських рублях;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях, які належать підприємству, за період з 04.07.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, №26004300387500 в російських рублях, за період з 04.07.2014 по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях зазначеного підприємства,

що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 305482, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 9-А, та містять відомості, що становлять банківську таємницю ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249), юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Полтавська, будинок 129.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з лютого 2014 року по липень 2014 року, службові особи ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, б. 22, кв. 6, знаходячись в м. Дніпропетровську, склали без відома директора зазначеного підприємства завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори купівлі - продажу зернових культур з ПП «Обрій».

23.09.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000616, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час допиту як свідка, засновник та директор ПП «Оптсервісторг» - ОСОБА_3 пояснила, що зазначене підприємство вона не реєструвала, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладала та не підписувала, доручень на право реєстрації підприємства та відення господарської діяльності від її імені не видавала, до ПП «Опт Сервісторг» не має жодного відношення. Про те, що займає посаду директора зазначеного підприємства, та є його засновником, їй стало відомо від співробітників міліції.

Не зважаючи на те, що директор ПП «Опт Сервісторг» ОСОБА_3 не підписува будь яких договорів та фактично не вела господарську діяльність, між ПП «Опт Сервісторг» та рядом підприємств, а саме: ПП «Обрій», ТОВ «Торговий дім интер трейдінг плюс», ТОВ «ТД «Марафон», ТОВ «Авитон», ПП «НВФ «Восток-пром-снаб», ТОВ «Спецкарготранс», ТОВ «Укрспецконструкція», ТОВ «Фавор-КР», ТОВ «ТД «Корсика», ТОВ «Алеана» та іншими, існували господарські відносини.

Грошові кошти від зазначених підприємств зараховувались на розрахункові рахунки ПП «Опт Сервісторг», які відкрито в наступних банківських установах:

1. № 26003003313863, відкрито 11.04.2014 в ПАТ «Актабанк» МФО 307394;

2. № 26004002313863, відкрито 11.04.2014 в ПАТ «Актабанк» МФО 307394;

3. № 26005001313863, відкрито 11.03.2014 в ПАТ «Актабанк» МФО 307394;

4. № 26004300387500, відкрито 04.07.2014 в українській гривні, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 305482;

5. № 26004300387500, відкрито 04.07.2014 в доларах США, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 305482;

6. № 26004300387500, відкрито 04.07.2014 в євро, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 305482;

7. № 26004300387500, відкрито 04.07.2014 в російських рублях, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 305482.

З метою проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249), відкритих в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 305482.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «Акта Банк» в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчого.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Акта Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПАТ «Акта Банк», МФО банку 307394, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєву Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249), юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Полтавська, будинок 129, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 04.07.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам: № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях, що належать ПП «Опт Сервісторг» (ЄДРПОУ 39117249);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито банківські рахунки: № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, №26004300387500 в російських рублях;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях, які належать підприємству, за період з 04.07.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, №26004300387500 в російських рублях, за період з 04.07.2014 по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків № 26004300387500 в українській гривні, № 26004300387500 в доларах США, № 26004300387500 в євро, № 26004300387500 в російських рублях зазначеного підприємства,

з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 03 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова