Ухвала суду № 47561382, 26.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20532/14-к

Провадження № 1-кс/200/7306/14

У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М.,. по кримінальному провадженню № 12014040030000605 від 10.09.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

21 листопада 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Іпатовим О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснює господарську діяльність ломбард ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 11, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- всіх документів фінансово-господарчої діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», трудової документації, звітності до різних державних органів;

- дозвільних та реєстраційних документів ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

- системних блоків від комп'ютерів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті та інші), мобільних телефонів, сім-карт, яка використовуються при веденні господарської діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

- заставного майна (лом дорогоцінних металів, ювелірні вироби, каміння, побутова техніка);

- штампів, печаток;

- інших предметів, речей та документів, що мають значення для доказування вини службових осіб ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, посадові особи повного товариства «Ваш ломбард «Агат - Плюс» і Компанія» ЄДРПОУ № 38360344, розташованого за адресою, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53/218, всупереч діючого законодавства України, яке регулює діяльність ломбардів, 15.08.2014 року не бажаючи виконувати договірні зобов'язання, знаходячись в м. Дніпропетровськ, пр. Г.Правда, 31, уклали завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання фінансового кредиту та застави № 04/011/000543 від 15.08.2014 з ОСОБА_2, чим спричинили значний матеріальний збиток.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014040030000605, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 13.09.2012 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстровано Повне товариство Ваш ломбард ТОВ «Агат плюс і компанія» (ЄДРПОУ 38360344), яке являється юридичною особою згідно свідоцтва про державну реєстрацію №12241020000055381, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Глінки, 2.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що до УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який звернувся до ТЦ «Правда», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети ім. Правда, 31, де працівнику ломбарду ПТ «Ломбард ТОВ «Агат плюс і компанія»» здав згідно Договору (типового) про надання фінансового кредиту№04/011/000543 від 15.08.2014р. обручку вагою 4,9 грам 583 проби золота за ціною 200 грн. за 1гр, при офіційно встановленій ціні 285 грн. за 1 гр, та зі слів касира-приймальника ювелірні вироби, що не викуплені з під-застави реставруються та продаються фізичним особам, що вказано в договорі, також ОСОБА_2 вважає, що працівники вказаного ломбарду працюють з порушенням чинного законодавства України та займаються скоєнням шахрайських дій з ювелірними виробами.

Згідно відповіді Державної скарбниці Національного банку України, за період з 2012 р. по 2014 р. до Державної скарбниці НБУ відповідно до вимог чинного законодавства України ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс і компанія» було здано лише 48 не викуплених з-під застави ювелірних виробів із золота загальною вагою 62,82 грами, на загальну суму 23.780,11 грн.

В ході проведення розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи повного товариства, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам п. 4 ст. 4 Закону України № 637/97-ВР від 18.11.2009 «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» згідно якго обов'язково надавати не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів Державній скарбниці Національного банку України для поповнення Золотого запасу України, з корисливих мотивів, умисно та протиправно реалізують їх юридичним та фізичним особам.

Продаж не викуплених з-під застави ювелірних виробів із золота 585 проби здійснюється за ціною від 400 до 450 грн. за 1 гр. без проведення та оформлення розрахунково-касових операцій та без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства. Вказана протиправна діяльність порушує визначений чинним законодавством України порядок здійснення господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінних металів та призводить до витоку капіталу у «тіньовий» сектор економіки, що призводить до недоотримання державним бюджетом України коштів у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс і компанія» з метою ухилення від здачі золота до Державної скарбниці України здійснюють підроблення підписів заставодавців в офіційних документах - договорах застави, за якими не викуплені з-під застави ювелірні вироби з дорогоцінних металів. Лише за встановленими фактами незаконно було реалізовано у роздріб фізичним особам не викуплених з-під застави ювелірних виробів із дорогоцінних металів на суму понад 300.000 гривен, у результаті чого державі завдано збитків у вигляді не поповнення Золотого запасу України дорогоцінними металами (золотом) на зазначену суму за вказаний період.

Згідно відповіді Управління Пенсійного фонду в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська станом на 2014р. на ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс і компанія» працевлаштовані лише 10 осіб, при наявності офіційно зареєстрованих 12 відокремлених підрозділів, у яких фактично працює 24 особи. Таким чином, посадові особи товариства грубо порушують вимоги законодавства України про працю.

Згідно відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПТ «Ваш ломбард Агат плюс і компанія» має відокремлений підрозділ - відокремлене відділення №2, м.Дніпропетровськ, пр. Героїв, 11.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, відомості про право власності на нерухоме майно по пр. Героїв, 11 в м. Дніпропетровську, встановити не надається можливим у зв'язку з тим, що право власності за вказаною адресою на нежитлові приміщення належить великій кількості фізичних та юридичних осіб.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Героїв 11, яке фактично займає для провадження господарської діяльності відокремлене відділення №2 ПТ «Ваш ломбард Агат плюс і компанія», можуть знаходитись речі та документи, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи, трудова документація, звітність до державних органів, дозвільні та реєстраційні документи, комп'ютерна техніка та магнітні носії інформації, заставне майно, штампи та печатки вказаного товариства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М один раз протягом місяця проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв 11, де здійснює господарську діяльність відокремлене відділення №2 Повного товариства «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Героїв, 11з метою відшукання наступних предметів:

- документів фінансово-господарчої діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», трудової документації, звітності до різних державних органів;

- дозвільні та реєстраційні документи ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

- системних блоків від комп'ютерів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті та інші), мобільних телефонів, сім-карт, яка використовується при веденні господарської діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

- заставне майно (лом дорогоцінних металів, ювелірні вироби, каміння, побутова техніка);

- Штампи, печатки;

- Інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини службових осіб ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

Строк дії ухвали - до 21 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Т.В. Шевцова