Ухвала суду № 47561367, 01.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/20971/14

Справа №200/7436/14-к

УХВАЛА

28 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. по кримінальному провадженню №22014000000000175 від 12.11.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А), а саме:

документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційних номерів громадянином Литовської Республіки ОСОБА_5, (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_3, посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_4 від 18.08.2006 року, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2, та громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу;

документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ін. НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, громадянина України ОСОБА_8, ін. НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, громадянина Литовської Республіки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_3, громадянки Республіки Молдова ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу, за період з 01.01.2004 року по даний час;

документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;

документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів керівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкову звітність ТОВ «Юкон Союз» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період;

документів про номери банківських рахунків ТОВ «Юкон Союз», відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юкон Союз», а також копій податкової звітності ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі копії додатків № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, копії актів податкових перевірок даного підприємства.

Відповідно до клопотання слідчого, в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м.Дніпродзержинська ОСОБА_5 без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704, юридична адреса: АДРЕСА_1), придбало на Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» (код ЄДРПОУ 33173973, адреса: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_7, який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ «Мак-Дей» 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.

05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» формально реалізувало придбані на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки ОСОБА_5, який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від ТОВ «Юкон Союз».

За отриманими даними, ОСОБА_5 закупив даний порошок гафнію через ТОВ «Мак-Дей» на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, який ні ОСОБА_5, ні ТОВ «Мак-Дей» не отримували.

Окрім того, у ході досудового розслідування отримано дані про те, що 09.07.2014 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Юкон Союз», повним власником та директором якого був громадянин України ОСОБА_8 (ін. НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4), єдиним засновником вказаного підприємства із 100% долею у статутному капіталі стала громадянка Республіки Молдова ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу. 10.07.2014 року ОСОБА_6 стала директором вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клоптання у його відсутність, посилаючись на виобничу зайнятість, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області мають значення для встановлення події злочину, обставин його вчинення, виявлення причетних до вчинення злочину осіб.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А) надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. до речей і документів, а саме:

документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційних номерів громадянином Литовської Республіки ОСОБА_5, (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_3, посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_4 від 18.08.2006 року, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2, та громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу;

документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ін. НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, громадянина України ОСОБА_8, ін. НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, громадянина Литовської Республіки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_3, громадянки Республіки Молдова ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_5, виданий 25.02.2014 року ОО Чижинеу, за період з 01.01.2004 року по даний час;

документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;

документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів керівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкову звітність ТОВ «Юкон Союз» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період;

документів про номери банківських рахунків ТОВ «Юкон Союз», відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юкон Союз», а також копій податкової звітності ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі копії додатків № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, копії актів податкових перевірок даного підприємства.

Строк дії ухвали до 27 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова