Ухвала суду № 47561359, 25.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1-кс/200/7265/14

У Х В А Л А

Іменем України

24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040640004989 від 13.11.2014 року про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Демідов Ю.І. за погодженням зі прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська Юдіним А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 22/1, про всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ №35235206313726 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з'єднання, тривалість, маршрути пересування з прив'язкою до базових станцій у період часу з 30.04.2014 року по 10.11.2014 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Відповідно до клопотання слідчого, 13.11.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ надійшло звернення директора ТОВ "Нафтахімтрейд" (ЄДРПОУ-38935371) за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ "Фінагростандарт" (ЄДРПОУ-39200326), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 36 та привласненням грошових коштів заявника у сумі 749 000 гривень.

За даним фактом СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 13.11.2014 року відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014040640004989 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності у ТОВ "Нафтахімтрейд" виникла необхідність в придбанні олії соняшникової нерафінованої. У жовтні 2014 року в мережі загального доступу Інтернет на веб-сайтах: www.dnepropetrovsk.all.biz, www.фермер.укр, www.doska.net, www.agrovektor.by, www.mintportal.bvdinfo.com, www.agropalata.com.ua, www.finagrostandart.prom.ua, www.agrorynok.com.ua керівництвом ТОВ "Нафтахімтрейд" були знайдені оголошення відносно рекламування та продажу агропродукції з боку ТОВ "Фінагростандарт".

Зателефонувавши за вказаним у оголошеннях номером телефону 068-572-69-15 були з'ясовані умови оплати та поставки олії соняшникової нерафінованої. Представник ТОВ "Фінагростандарт" повідомив, що поставка товару можлива за умови здійснення передоплати у розмірі 749 000 гривень.

31.10.2014 з боку ТОВ "Нафтахімтрейд" було здійснено перерахування коштів у сумі 749 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ "Фінагростандарт" № 26002104288001 (платіжне доручення № 333 від 31.10.2014) за постачання 70 тон олії соняшникової нерафінованої.

Після перерахування коштів представник ТОВ "Фінагростандарт" повідомив, що товар відправлений вантажним автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_2 на адресу покупця.

Однак в обумовлений час товар доставлено на адресу ТОВ "Нафтахімтрейд" не було. При намаганні зв'язатись з представниками ТОВ "Фінагростандарт" було з'ясовано, що номери телефонів за якими проводились домовленості відключені.

Згідно дослідження Голоного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області №140/9/04-36-16-0312 ТОВ "Фінагростандарт" з моменту реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності жодної звітності до ДПІ за місцем проведення діяльності не надавалось, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування з'ясовано, що в період часу з 31.10.2014 по 02.11.2014 з рахунку №26002104288001 ТОВ "Фінагростандарт" в мережі банкоматів м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя були зняті грошові кошти, переведені від ТОВ "Нафтахімтрейд".

Також, встановлено, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення користувались мобільним терміналом з ІМЕІ № 35235206313726.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Демідова Ю.І. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Демідову Ю.І. на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 22/1, про всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ №35235206313726 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з'єднання, тривалість, маршрути пересування з прив'язкою до базових станцій у період часу з 30.04.2014 року по 10.11.2014 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали - до 24 грудня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова