Ухвала суду № 47561271, 18.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19763/14-к

Провадження № 1-кс/200/7039/14

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., по кримінальному провадженню № 12014040030000605 від 10.09.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Іпатовим О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні тимчасової споруди малої архітектурної форми (кіоск) - ломбарду ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово - господарчої діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», що стосуються приймання, зберігання, передачі, перевезення заставного майна (лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння, побутової техніки) до відокремленого підрозділу ломбарду, проведення оцінки заставного майна (лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння, побутової техніки), договорів, квитанцій, актів, рахунків, чеків, інших документів щодо оформлення, обліку та подальшого руху ювелірних виробів, надання послуг ломбарду, для встановлення обсягу, ваги та кількості прийнятих від клієнтів ломбарду заставного майна (лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння, побутової техніки), а також суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, яким вони були реалізовані, відображення операцій з афінажу лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння в податковій звітності (податкових деклараціях та додатках до них), різних чорнових записів, що містять відомості про об'єм та кількість придбаних/реалізованих лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння та зданих на афінаж, обліку робочого часу працівників працевлаштованих у ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», нарахування та виплати заробітної плати, обліку видачі заробітної плати у «конвертах», а також іншої чорнової документації, що стосується нарахування та виплати заробітної плати, обліку клієнтів, отримання готівкових грошей, обліку персоналу, приймання-передачі робочих змін;

- всіх документів фінансово-господарської діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», трудової документації, документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, обліку робочого часу, виконаних робіт;

- документів щодо здачі до різних державних органів;

- дозвільні та реєстраційні документи;

- матеріальні звіти, книги, журнали, які використовуються підприємством для обліку робочого часу, витрат, обліку готівки, придбаного в заставу товару та/або лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння, чорнові записи;

- готівкових грошових коштів, які використовуються в злочинній діяльності ломбарду;

- системних блоків від комп'ютерів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті та інші), яка використовується при веденні господарської діяльності ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», а саме містять дані про складення різних документів (договорів, рахунків-фактур, податкових документів, актів звірок, видаткових накладних, платіжних доручень, іншої документації, що стосується господарської діяльності) інших документів щодо обліку та руху лому дорогоцінних металів, ювелірних виробів, каміння, побутової техніки та перебувають у зазначеному приміщенні (чорнових записів обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, обліку праці та працівників), а також предметів заборонених в обороті.

- Заставне майно (лом дорогоцінних металів, ювелірні вироби, каміння, побутова техніка);

- Штампи, печатки;

- Інші предмети та документи, що мають значення для доказування вини службових осіб ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія»;

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, Посадові особи повного товариства «Ваш ломбард «Агат - Плюс» і Компанія» ЄДРПОУ № 38360344, розташованого за адресою, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53/218, всупереч діючого законодавства України, яке регулює діяльність ломбардів, 15.08.2014 не бажаючи виконувати договірні зобов'язання, знаходячись в м. Дніпропетровськ, пр. Г.Правда, 31, уклали завідомо неправдивий офіційний документ - договір про надання фінансового кредиту та застави № 04/011/000543 від 15.08.2014 з ОСОБА_3, чим спричинили значний матеріальний збиток.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014040030000605, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 13.09.2012 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстровано Повне товариство Ваш ломбард ТОВ «Агат плюс і компанія» (ЄДРПОУ 38360344), та являється юридичною особою згідно свідоцтва про державну реєстрацію №12241020000055381, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що до УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3, який звернувся до ТЦ «Правда», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети ім. Правда, 31, де працівнику ломбарду ПТ «Ломбард ТОВ «Агат плюс і компанія»» здав згідно Договору (типового) про надання фінансового кредиту№04/011/000543 від 15.08.2014р. обручку вагою 4,9 грам 583 проби золота, та зі слів касира-приймальника ювелірні вироби, що не викуплені з під-застави реставруються та продаються фізичним особам, що вказано в договорі, також ОСОБА_3 вважає, що працівники вказаного ломбарду працюють з порушенням чинного законодавства України та займаються скоєнням шахрайських дій з ювелірними виробами.

Також при проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що: службові особи ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія» впродовж 2013-2014рр., зловживаючи службовим становищем, всупереч п.4 ст.4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та контроль операцій з ними» щодо обов'язкової поставки (афінаж) не викуплених з-під застави ювелірних виробів та побутових виробів з дорогоцінних металів Державній скарбниці Національного банку України для поповнення золотого запасу України, з корисливих мотивів, умисно та протиправно реалізує їх юридичним та фізичним особам, чим спричиняють збитки Державі.

Згідно відповіді Державної скарбниці Національного банку України, за період з 2012р. по 2014р. до Державної скарбниці ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс і компанія» було здано 48 виробів із золота загальною вагою 62,82 грам,на загальну суму 23780,11 грн.

Згідно відповіді Управління Пенсійного фонду в Бабушкінському р-ні м. Дніпропетровська в період з 2012р. по 2014р. ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс і компанія» працювали наступні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_2, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45.

Згідно відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПТ «Ваш ломбард Агат плюс і компанія» має відокремлений підрозділ - відокремлене відділення №7, м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1; який являється тимчасовою спорудою (ТС) для провадження підприємницької діяльності.

Згідно відповіді ГолоАПУ Дніпропетровської міської ради було встановлено, що згідно Рішення сесії ДМР від 30.05.2012р. №47/24 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Дніпропетровську», підставою для розміщення тимчасових споруд є паспорт прив'язки ТС за даними містобудівного кадастру інформація щодо оформлених та зареєстрованих паспортів прив'язки розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1 - відсутня.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, відомості про право власності на нерухоме майно, по вул. Глінки, 1, в м. Дніпропетровську, у Реєстрі права власності на нерухоме майно відсутні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотанні про проведення обшуку слідчим не доведено існування підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що саме лише в ході обшуку можливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий при зазначеній мети обшуку має повноваження на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, лише по невиконанню ухвали суду з цього приводу надається відповідний дозвіл на обшук приміщень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні тимчасової споруди малої архітектурної форми (кіоск) - ломбарду ПТ «Ваш ломбард ТОВ Агат плюс та компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова